股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2015- 015.docVIP

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2015- 015 江苏亚邦染料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届监事会第二次会议通知于2015年3月4日以书面形式发出，会议于2015年3月24日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》 表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》 ，并发表如下审核意见： （1）公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。 （2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。 同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。 （3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（）。 3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》 表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》 同意公司以2014年12月31日的公司总股本288,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本288,000,000股。转增股本后公司总股本变更为576,000,000股。 同时以2014年12月31日的总股本288,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币10元(含税),共计288,000,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。 表决情况：该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》 表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（）年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》 表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（）。 表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 9、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（）。 关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的 表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（）。 特此公告。 江苏亚邦染料股份有限公司监事会 二〇一五年三月二十四日