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股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2015-3 大唐华银电力股份有限公司董事会 2015年第1次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2015年1月20日发出书面开会通知，2015年1月30日以通讯表决方式召开本年度第1次会议。会议应到董事11人，董事邹嘉华、梁永磐、寇炳恩、栗宝卿、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关补充事宜的议案》。 本议案已经独立董事发表独立意见认可。 经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2015年第1次临时股东大会审议批准。 二、《关于大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》。 本议案已经独立董事发表独立意见认可。 经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2015年第1次临时股东大会审议批准。 三、《关于公司与中国大唐集团公司、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、大唐耒阳发电厂签署发行股份购买资产协议及盈利预测补偿协议的议案》。 本议案已经独立董事发表独立意见认可。 经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2015年第1次临时股东大会审议批准。 四、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》。 本议案已经独立董事发表独立意见认可。 经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2015年第1次临时股东大会审议批准。 五、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》。 本议案已经独立董事发表独立意见认可。 经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2015年第1次临时股东大会审议批准。 六、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。 本议案已经独立董事发表独立意见认可。 经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2015年第1次临时股东大会审议批准。 七、《关于公司为控股股东提供担保的议案》。 本议案已经独立董事发表独立意见认可。 经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2015年第1次临时股东大会审议批准。 八、《关于公司会计政策变更和追溯调整会计报告的议案》 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2015年第1次临时股东大会审议批准。 九、《关于修改公司章程的议案》 同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2015年第1次临时股东大会审议批准。 十、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因工作需要，经公司总经理侯国力先生提名，公司聘任王万春先生为副总经理。 附王万春先生简历 王万春，大学本科学历，高级经济师。历任华北电力集团公司人事部副部长兼技术人员管理处处长；华北电力集团公司总经理工作部经理；中国大唐集团公司思想政治工作部副主任（主持工作）；直属党委副书记、思想政治工作部副主任（主持工作）；直属党委副书记、思想政治工作部主任；工会工作委员会副主任、工会工作部主任。现任公司党组书记，中国大唐集团公司湖南分公司党组书记、副总经理。 同意11票，反对0票，弃权0票。 十一、《关于召开公司2015年第1次临时股东大会的议案》 同意11票，反对0票，弃权0票。 本次重大资产重组中相关审计评估数据均已得到国务院国有资产监督管理委员会同意，公司预计2015年2月6日前能取得国务院国有资产监督管理委员评估备案表。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2015年1月31日 1