上海申通 地 铁股 份 有限 公司上海申通地铁股份有限公司.pdfVIP

证券代码证券代码：600834 ：600834 证券简称证券简称：申通地铁：申通地铁 编号 编号：临：临 2009-2009-006006 证券代码证券代码：：600834 600834 证券简称证券简称：：申通地铁申通地铁 编号编号：：临临-006006 上海申通地铁股份有限公司上海申通地铁股份有限公司 上海申通地铁股份有限公司上海申通地铁股份有限公司 关联交易公告关联交易公告 关联交易公告关联交易公告 特别提示特别提示 特别提示特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，对公告的虚，对公告的虚 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，对公告的虚对公告的虚 假记载假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 。 假记载假记载、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 重要内容提示： 上海申通地铁集团有限公司 （以下简称“申通地铁集团”）为上海申通地铁 股份有限公司 （以下简称“公司”或“申通地铁”）的控股股东，上海地铁运营 有限公司 （以下简称“运营公司”）是申通地铁集团的全资子公司。公司与运营 公司及申通地铁集团就日常运营管理及日常设备维护保障进行委托，构成关联交 易。根据上海证券交易所 《股票上市规则》的要求，拟定了 《关于2009 年度日 常委托运营管理及维护保障关联交易的议案》。议案中的关联交易为持续性交易， 公司董事会表决时关联董事回避表决，非关联董事表决通过上述关联交易。 一、关联交易概述 2001 年申通地铁集团与运营公司签订 《上海地铁一号线委托管理合同》；同 年公司由凌桥股份资产重组为申通地铁时，申通地铁集团与公司签订了《转让“地 铁一号线经营权”的协议》，使公司取得轨道交通一号线经营权，受让了申通地 铁集团在 《上海地铁一号线委托管理合同》中所拥有的权利和义务。由于拥有了 这些权利和义务，并且鉴于运营公司是一家有经验的、具备长期安全运营业绩的 专业运营公司，所以公司自 2001 年度以来一直委托其进行日常运营和维护保障 工作，并且每年签署委托协议。2006 年 11 月运营公司股权发生重大变化，办理 了工商变更，正式成为了申通地铁集团的全资子公司，即成为了公司的关联方。 2008 年为了满足轨道交通网络化发展的要求，健全网络维护体系，强化维 护保障功能，申通地铁集团将原两大轨道交通运营公司 （另一为上海现代轨道交 通有限公司）中维护保障功能全部划归申通地铁集团下属维护保障中心，以整合 网络资源，加强成本控制。同时为强化网络化运营管理，引进适度竞争机制，申 通集团将原两大运营公司 （另一为上海现代轨道交通有限公司）重新整合，成立 了运营中心和四家运营管理单位。待新设立单位的工商税务登记完毕后，运营公 司的权利义务将向申通地铁集团及上海地铁第一运营有限公司转移。 公司拟就 2009 年度日常委托运营管理及维护保障事项分别委托运营公司及 申通地铁集团实施。 公司第六届董事会第七次会议对本议案进行了审议，会议应到董事 9 名，实 到董事 7 名，其中独立董事 2 名。公司董事会审议此次议案时，根据 《公司法》 及公司章程的有关规定，关联董事钱耀忠先生、顾诚先生、苏耀强先生、达世华 先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事表决通过上述议案。董事刘强因公 出国，无法出席本次会议，全权委托钱耀忠董事长出席并行使表决权，因钱耀忠 先生为关联董事，因此不能就本关联交易进行表决，独立董事许强因公出国委托 独立董事李惠珍出席并表决。 公司独立董事认为本次关联交易体现了公平、公正、城实信用和市场化操作 的原则，未损害非关联股东的利益。 二、关联方介绍 1、 申通地铁；