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温州市企业登记自备文书示范文本目录 一、企业登记自备文件示范文本使用须知 二、企业登记自备文件示范 （一）一人有限公司开业的股东决定 （二）一人有限公司变更的股东决定 （三）有限公司开业的的股东会决议 (四) 有限公司变更的股东会决议 (五)股份有限公司首次（创立）股东大会决议 (六)股份有限公司变更的股东大会决议 （七）公司章程修正案 （八）公司董事会决议 （九）公司监事会决议 （十）有限公司执行董事聘任经理的决议 （十一）职工董事、监事任职决议 （十二）公司减资公告 （十三）经公司股东确认的债务清偿或担保说明 （十四）股权转让协议 （十五）有限公司解散成立清算组的股东决定 （十六）有限公司确认清算报告的股东决定 （十七）经公司股东会确认的清算报告 （十八）公司解散清算公告 （十九）公司分立公告 （二十）公司合并公告 （二十一）公司合并协议 （二十二）分公司负责人任免文件 （二十三）非公司企业法人的法定代表人任免文件 （二十四）非法人分支机构负责人任免文件 （二十五）非公司制企业法人债务清理完结及同意注销的文件 （二十六）非法人分支机构隶属企业法人出具的债权债务清理文件 （二十七）营业单位主管部门(出资人)出具的债权债务清理文件 （二十八）（三十）集团成员申请加入集团、承认集团章程的文件 （二十九）营业执照遗失公告 三、有限责任公司和股份有限公司示范章程 （一）、一人有限责任公司设执行董事、经理、监事的章程 （二）、一人有限责任公司设董事会、监事、经理的章程 （三）、一般有限责任公司设执行董事、监事、经理的章程 （四）一般有限责任公司设董事会、经理，不设监事会的章程 （五）、一般有限责任公司设董事会、经理、监事会的章程 （六）、国有独资有限公司章程 （七）、股份有限公司章程（发起设立） 一、企业登记自备文件示范文本使用须知 （一）为帮助公司（企业）及其股东（投资人）制定符合法律规范的企业登记所需的自备文件，特制定企业自备文件的示范文本。 （二）本示范文本根据《公司法》的一般规定及公司的一般情况制定，仅供参考。公司（企业）及其股东（投资人）可以自行制定自备文件，但其内容和格式应当符合法律、法规和本公司、企业章程的相关规定。 （三）对于内容相同的同一种文件，本示范文本仅以某一种类型公司提供文本样式，其他类型公司亦可参照使用。 （四）本示范文本中括号内的斜红体字为说明性文字，非示范文本的内容。 二、企业登记自备文件示范 （一）一人有限公司开业的股东决定 　　　　　　　　　有限公司股东决定 根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东作出如下决定： 1、委派　 担任公司的执行董事（可以兼经理），任期三年； 2、委派　　　担任公司的监事，任期三年。 （如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：） 1、决定成立公司董事会，委派　　　、　　　、　　　为公司董事，任期三年； 2、决定成立公司监事会，委派　　　　　　　　　为公司监事，任期三年。 股东签名（自然人）或盖章（单位）： 年 月 日 （二）一人有限公司变更的股东决定 　　　　　　　　　有限公司股东决定 根据《公司法》及公司章程规定，公司股东就以下事宜作出决定： 1、(1)公司名称由温州XXXXXXXXXX有限公司变更为温州XXXXXXXXXX有限公司(适用于名称变更)； (2)公司住所由温州市XX区XX街道XX路XX号变更为温州市XX区XX街道XX路XX号(适用于经营场所变更)； (3)公司注册资本从　XX　万元增至　XXX　万元，此次增资额为 XX 万元，出资方式为货币（或公司法规定的其他方式），出资期限为在XXXX年 X 月 X 日前出资到位(适用于增加注册资本)； (4)公司注册资本从　XXX万元减至　XX　万元 ( (适用于减少注册资本)； (5)公司经营范围由XXXXXXXXXX变更为XXXXXXXXXX (适用于经营范围变更) (6)公司营业期限由　XX年变更为　XX年（或长期）(适用于营业期限变更)； 2、同意修改公司章程相关条款。 3、决定免去　XXX 执行董事职务，委派　XXX为执行董事；免去　XXX监事职务，委派　XXX为监事。 或：决定免去　XXX、XXX、XXX董事职务，委派XXX、XXX、XXX为董事；免去XXX、XXX、XXX监事职务，委派XXX、XXX、XXX为监事(适用于设董事会、监事会的公司董、监事变更) 。 股东签名（自然人）或盖章（单位）： 年 月 日 （备注：以上决议内容按公司变更内容选择填写。一人有限公司股东将股权转让，股东变成