2015年 股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2015-17.docVIP

股票代码：600795 股票简称编号 债券代码：122151 债券简称：12国电01 债券代码：122152 债券简称：12国电02 债券代码：122165 债券简称：12国电03 债券代码：122166 债券简称: 12国电04 债券代码：122324 债券简称: 14国电01 国电电力发展股份有限公司 关于2015年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此项议案需提交股东大会审议 本次公司与关联方日常关联交易符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性。 （一）审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2015年3月27日国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了七届二十二次董事会，会议审议通过了《关于公司及公司控股子公司2015年度日常关联交易的议案》。公司董事陈飞虎、于崇德、张国厚、高嵩、米树华作为关联董事放弃了表决权。上述关联交易获得股东大会批准，关联股东在股东大会上将放弃对议案的权。 独立董事事前认可情况和发表的独立意见 本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司及公司控股子公司与公司控股股东中国国电集团公司所属相关单位进行的存贷款、委托贷款、资金结算、融资租赁等金融业务，购买燃料及运输服务、设备产品，租入土地，接受技术服务及其他服务、接受特许经营,销售燃料，提供电力、热力及供水，出租办公楼，提供管理、劳务服务等交易，虽属关联交易，但符合公司日常经营所需，并且以上关联交易符合公平、公开和公正原则，未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益。 （二）2014年日常关联交易预计和执行情况 单位：亿元 关联交易类别 关联人 2014年预计发生 金额 2014年实际发生 金额 一、金融业务关联交易 在关联人财务公司存款 国电财务有限公司 50 19.34 向关联人支付委托贷款利息 中国国电集团公司 0.0342 0.0342 二、向关联人购买商品及服务 向关联人购买燃料和动力及燃料运输 国电燃料有限公司 166 68.03 天津国电海运有限公司 21 15.08 乌拉盖管理区金源经贸有限公司 20 6.59 内蒙古平庄煤业（集团）有限公司 20 6.53 小计 227 96.23 接受关联人提供的物资集中采购和配送服务 国电物资集团有限公司 27 18.6 接受关联人提供信息 系统运维服务 北京华电天仁电力控制技术有限公司 0.06 0.0467 接受关联人脱硫特许 经营 北京国电龙源环保工程有限公司 11.5 8.55 向关联人购水 中国国电集团公司石嘴山发电厂 0.36 0.3077 北京朗新明环保科技有限公司 0.45 0.3926 小计 0.81 0.7003 接受关联人咨询服务和技术监督服务 国电能源研究院 0.013 - 国电科学技术研究院 0.46 0.4 南京中电学汇电力安全评价 有限公司 0.05 - 国电新能源技术研究院 0.37 0.069 国电龙源电力技术工程 有限责任公司 0.8 0.261 小计 1.69 0.73 接受关联人提供 物业服务 国电置业有限公司 0.25 0.13 向关联人租入土地 中国国电集团公司 0.0158 0.0158 三、向关联人销售商品及服务 向关联人销售燃料和 动力 国电福建电力有限公司 3.5 3.28 苏龙能源有限公司 国电大武口热电有限公司 2.5 0.024 国电燃料有限公司 12 8.42 国电山东电力有限公司 天津国电津能热电有限公司 小计 18 11.724 向关联人提供电力、 热力、供水等 北京国电龙源环保工程有限公司 3.8 2.62 向关联人收取管理服务费用 国电阿克苏河流域水电开发公司 0.12 0.0884 国电新疆开都河流域水电开发公司 向关联人租赁办公楼 国电四川发电有限公司 0.06 0.0564 国电物资集团有限公司 烟台龙源电力技术公司成都分公司 中国国电集团公司西藏分公司 国电帕隆藏布流域开发筹建处 向关联人收取劳务费 国电物资集团（四川）大渡河配送 有限公司 0.06 0.0577 与关联人商品及服务交易总计（不含存款） 290.36 139.55 （三）2015年度日常关联交易预计 单位：亿元 关联人 关联交易类别 2015年预计发生金额 2014年实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 一、金融业务关联交易 中国国电集团公司及其子公司 接受关联人