山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决议暨召开度股东大会通知的公告..pdfVIP

证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临2005-005 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董事会决议 暨召开2004 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第三届董事会于2005 年5 月27 日 在公司综合楼会议室召开了第十七次会议，会议由郭双威董事长主持， 应到董事十名,实到董事八名。张玉让、席金龙董事因公出差，分别委托 郭双威、郭志宏董事出席并行使表决权。四名监事会成员列席了本次会 议。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了公司《章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》）修改议案（详见上海证券交易所 网站）； 二、审议通过了公司《董事会秘书工作细则》（详见上海证券交易所 网站）； 三、审议通过了公司《重大信息内部报告制度》（详见上海证券交易 所网站）； 四、审议通过了公司控股股东提出的 《关于公司董事会进行换届选 举的提案》； 公司本届董事会成员任期即满，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定应进行换届选举。经山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名，公 司董事会审议，确定郭双威、赵严虎、安智海、张玉让、谭忠豹、刘力、 席金龙、郭志宏为下一届董事候选人，提交股东大会审议（董事候选人 简历见附件一）。 五、审议通过了提名下一届董事会独立董事候选人的议案。 根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》的相关规定，董事会研究决定提名容和平、田旺林、郑 仰成先生为公司独立董事候选人（独立董事候选人简历、独立董事提名 人声明、独立董事候选人声明见附件二）。 1 有关独立董事候选人任职资格须提交上交所审查无异议后提交股东 大会表决。 六、审议通过了关于聘任会计师事务所的议案； 董事会已于三届十五次会议通过了关于续聘山西天元会计师事务所 的议案。但公司于2005 年4 月29 日接到天元会计师事务所《关于山西 天元会计师事务所（有限公司）终止经营依法清算的决议》，称该事务所 已依法终止经营，因此我公司需另聘2005 年度财务审计机构。 经研究决定，拟聘请中天华正会计师事务所（有限公司）为公司财 务审计机构，聘期一年，自2004 年度股东大会审议通过之日起计算，并 提请股东大会授权董事会决定其报酬。 公司独立董事容和平先生、田旺林先生对此议案均表示同意。 七、会议决定于2005 年6 月30 日召开公司2004 年度股东大会。有 关事项通知如下： 1、会议时间：2005 年6 月30 日（星期四）上午8 时30 分 2 、会议地点：公司酒都宾馆三楼会议室 3、会议内容： 1）审议公司2004 年度董事会工作报告； 2 ）审议公司2004 年度监事会工作报告； 3 ）审议公司2004 年度财务决算报告； 4 ）审议公司2004 年度利润分配方案报告； 5 ）审议公司聘任会计师事务所议案； 6 ）审议公司《章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《独立董事 工作制度》）修改议案； 7 ）审议公司《董事会议事规则》； 8 ）审议公司《监事会议事规则》； 9 ）审议公司2005 年度日常关联交易计划； 10）审议关于公司董事会换届选举的议案； 11）审议提名董事会独立董事候选人的议案； 12）审议关于公司监事会换届选举的议案。 以上相关议案和董（监）事会决议公告内容分别详见本次公告及2005 2 年4 月6 日《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站。 4 、参加会议办法： 1）出席股东大会对象： Ａ.2005 年6 月24 日（星期五）下午交易结