831161 伊菲股份 2015 年第二次股票发行方案(更正后).pdf

股票代码：831161 股票简称：伊菲股份 公告编号：2015-036 辽宁伊菲科技股份有限公司 （住所：辽宁东戴河新区A区燕山路东段11号） 2015 年第二次股票发行方案 主办券商 西藏同信证券股份有限公司 XIZANG TONGXIN SECURITIES CO.,LTD 住所：西藏自治区拉萨市北京中路101 号 二○一五年六月 股票代码：831161 股票简称：伊菲股份 公告编号：2015-036 声明： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 股票代码：831161 股票简称：伊菲股份 公告编号：2015-036 目 录 一、公司基本信息 4 二、发行计划 6 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 6 四、其他需要披露的重大事项 8 五、中介机构信息 8 六、有关声明 9 股票代码：831161 股票简称：伊菲股份 公告编号：2015-036 一、公司基本信息 (一) 公司名称：辽宁伊菲科技股份有限公司 (二) 证券简称：伊菲股份 (三) 证券代码：831161 (四) 注册地址：辽宁东戴河新区A区燕山路东段11号 (五) 办公地址：辽宁东戴河新区A区燕山路东段11号 (六) 联系电话：0429-6331911 (七) 法定代表人：徐涛 (八) 董事会秘书或信息披露负责人：王雪 二、发行计划 （一）发行目的： 本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金，扩大经营、研发规模，增 强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的持续发展。本次发行为定向发行， 有利于优化公司股权结构、治理结构。 （二）发行对象： 1、现有股东优先认购安排： 公司现有股东均自愿放弃对本次股票发行的优先认购权，并出具了《放弃 优先认购的承诺书》。 2、发行对象确定的股票发行： 本次股票发行对象为九泰基金管理有限公司(以下简称“九泰基金”)、北京 天星资本投资管理股份有限公司（以下简称“天星资本”）。 九泰基金管理有限公司成立于2014年7月3日，注册号为110000017512669， 注册地址为北京市丰台区丽泽路18号院801-16室， 法定代表人为王学明，注册 资本为20,000万元，经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产 管理和中国证监会许可的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动），九泰基金于2015年3月25日获得了由中国证券监督管 理委员会颁发的编号为A096的中华人民共和国基金管理资格证书。九泰基金本次 股票代码：831161 股票简称：伊菲股份 公告编号：2015-036 认购股票发行股份数量为100万股。 北京天星资本投资管理股份有限公司成立于2012年6月19 日，注册号为 110107015008449，注册地址为北京市海淀区丹棱街6号1幢8层909、910、911、 912、913、915，法定代表人为刘研，注册资本为26200万元，经营范围：投资管 理；投资咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和 金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保； 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活