832590 深圳市恒德生物技术股份有限公司2015年股票发行方案.pdf

深圳市恒德生物技术股份有限公司 股票发行方案 证券简称：恒德股份 证券代码：832590 主办券商：安信证券 深圳市恒德生物技术股份有限公司 2015年股票发行方案 主办券商 安信证券股份有限公司 （深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼） 二〇一五年六月 第1 页 深圳市恒德生物技术股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责 任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 第2 页 深圳市恒德生物技术股份有限公司 股票发行方案 目录 声明2 目录3 释义4 一、公司基本信息5 二、发行计划5 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析7 四、股票认购合同内容摘要7 五、公司需要披露的其他重大事项8 六、本次股票发行相关中介机构信息9 七、董事、监事和高级管理人员有关声明11 第3 页 深圳市恒德生物技术股份有限公司 股票发行方案 释义 恒德股份、本公司、公司、 指 深圳市恒德生物技术股份有限公司 发行人 股东大会 指 深圳市恒德生物技术股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《深圳市恒德生物技术股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 《投资者适当性管理细则（试 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试 指 行）》 行）》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 律师事务所 指 北京德恒（深圳）律师事务所 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 第4 页