600170 上海建工第五届董事会第三十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2013 －014 上海建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海建工集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次 会议于2013 年6 月7 日上午在公司会议室召开，应到董事8 名，实际到董事8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召 集并主持，会议通知于5 月28 日发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项： （一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的 议案》,同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐徐征先生、 杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生作为公司第六届董事会董事 候选人，推荐徐君伦先生、黄昭仁先生、吴念祖先生作为公司第六届董事会独立 董事候选人提交公司2012 年度股东大会选举。 公司独立董事认可相关提名程序，同意将上述候选人提交公司股东大会选 举。本议案需提交股东大会审议。 上述候选人的基本情况如下： 徐征先生，男，1960 年11 月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任 上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工股份有限公司第四届董事会董 事长、总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事长、党委副书记。 杭迎伟先生，男，1969 年11 月出生，大学，高级经济师，曾任上海建工房 产有限公司总经理、党委书记、上海建工（集团）总公司副总经理、上海建工集 团股份有限公司副总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事、总 裁、党委副书记。 张立新先生，男，1960 年 4 月出生，研究生，高级经济师、高级政工师， 1 曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，现任上海 建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事、公司工会主席、党委书记助理。 刘红忠先生，男，1965 年 6 月出生，博士，金融学教授，博士生导师，曾 任复旦大学国际金融系副系主任，现任复旦大学国际金融系系主任、复旦大学国 际金融研究中心副主任、中国国际金融学会理事、中国金融学会理事、上海金融 学会理事。 丁晓文先生，男，1948 年12 月出生，硕士研究生，高级律师，曾任上海市 中建律师事务所主任，现任上海中建中汇律师事务所首席合伙人。 徐君伦先生，男，1944 年11 月出生，大专，曾任上海市建委科技委秘书长、 副主任，现任上海市建委科技委资深委员、上海建工集团股份有限公司第五届董 事会独立董事。 黄昭仁先生，男，1945 年3 月出生，高级会计师，曾任上海市纺织控股（集 团）公司总会计师、高级顾问，现任上海水产集团外部董事、上海建工集团股份 有限公司第五届董事会独立董事。 吴念祖先生，男，1948 年 8 月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海 机场（集团）有限公司董事长、总裁。 公司已将徐君伦先生、黄昭仁先生和吴念祖先生的相关材料报上海证券交易 所审核。上海证券交易所对该三位候选人的独立董事任职资格无异议。 表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改公司章程 部分条款的议案》，修订内容参见《关于修订公司章程部分条款的公告》。 同时提请股东大会授权董事会待公司2012 年度利润分配方案实施完毕，公 司股本增加后，相应修改章程内与公司股本变化相关的条款并依法办理相关工商 登记变更。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于聘请2013 年度审 计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度 审计机构（包括年度财务审计和内控审计）。 2 独立董事同意本聘任事项，