600896中海海盛总经理办公会议事规则.pdfVIP

中海（海南）海盛船务股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范总经理办公会议事程序，保证经理层依 法行使职权、履行职责、承担义务、提高议事效率，根据《中海（海南）海盛船 务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 总经理办公会是中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公 司”）经理层对董事会授权下的公司经营管理中的重要事项进行决策和处理的重 要途径。在实行总经理负责制的前提下，坚持依法议事、权责统一的原则，以达 到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。 第三条 公司设立总经理办公室，负责处理总经理办公会日常事务工作。 第二章 议事原则 第四条 总经理办公会议事遵循以下原则： （一）对董事会负责的原则。经理层应根据法律、行政法规和本公司章程的 规定，严格依照董事会的授权行使职权，并履行诚信和勤勉的义务。经理层履行 职务时，不得变更董事会会议决议或超越经理层的职权范围。 （二）总经理负责制的原则。总经理办公会由总经理主持召开。当总经理办 公会就审议事项无法形成多数意见时，由总经理决定。 （三）依法议事、科学决策的原则。各职能部室在经理层各分管领导的指导 下，认真开展议题决策的前期调研和论证工作，研究探索市场规律，结合公司实 际，分析评估议题的潜在风险和预期收益，就议事项目提出明确建议意见，以增 强总经理办公会决策的科学性，避免决策失误。 （四）分工负责、高效议事的原则。总经理办公会原则上讨论研究公司生产 经营中的“重大决策事项”、“重要项目安排”和“大额度资金使用”。总经理和 经理层成员履行各自职责，拟提交总经理办公会审议的议题必须经由经理层各分 管领导和各业务部室领导审阅同意。 第五条 审议有关职工工资、福利、安全生产以及企业改制、劳动保护、劳 动保险等涉及职工切身利益的议题，应事先听取工会的意见，视必要邀请职工代 表列席会议;研究决定生产经营中的重大问题和制定涉及职工切身利益的重要规 章制度时，应事先听取工会的意见和建议。 第三章 议事职权 第六条 总经理办公会审议公司经营管理中重大事项，董事会授权外事项， 须再报请董事会审议。 （一）讨论审议公司发展战略，中长期发展规划； （二）讨论审议公司年度固定资产投资计划，年度股权投资计划，年度和中 长期公司船队运力结构调整计划，年度运输生产计划，年度经营目标； （三）讨论审议公司年度财务决算报告，年度预算报告和国有资本金预算； （四）讨论审议总经理年度工作报告； （五）讨论审议公司所属国有产权转让事项； - 1 - （六）讨论审议公司税后利润分配或亏损弥补方案； （七）讨论审议对公司生产经营有重大影响的投资处置项目： 1.讨论审议公司及所属企业在境外设立、变更、注销公司（含分支机构）有 关的事项；境外公司或分支机构收购、出让或处理公司资产事项； 2.讨论审议公司所属企业非主业投资项目； 3.讨论审议公司及所属企业在境内（含境内中外合资）单项金额超过 100 万元或价值超过100 万元的新设、增资、处置、股权转让和公司注销等事项。 年度全面预算计划内，在境内单项金额100 万元以下的新设、增资、处置、 股权转让和公司注销等事项，由所属企业向公司递交报告，公司分管部门审核， 会签相关部门，公司分管领导审阅并提出意见后，报总经理审批决定； 4.讨论审议公司设立或注销分支机构。公司所属境内企业延长经营时限，设 立和注销分支机构、变更工商注册地址，原则上由公司分管部门审核，会签相关 部门，公司分管领导审阅并提出意见后，报总经理审批决定。对公司生产经营有 重大影响事项则提交总经理办公会审议； 5.讨论审议公司所属企业新造、购置、处置船舶事项； 6.讨论审议公司除船舶投资以外固定资产投资中的重大项目和紧急项目； 年度全面预算计划内一般项目，单一项目 10 万元以上，100 万元以