603167渤海轮渡2012年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 临2013-015 渤海轮渡股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内容提示：  本次股东大会无否决提案的情况  本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间和地点 渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会（以下简称 “本次会议”）于2013 年6 月13 日在公司一楼会议室召开。 （二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表权的股份总数及占公司有 表决权股份总数的比例： 出席会议的股东和股东代表人数 8 （人） 所持有表决权的股份总数（股） 339,691,250 占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.56% （三）本次会议由公司董事长刘建君先生主持，采用现场投票的表决方式。 会议符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以 及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （四）公司董 1 事、监事和董事会秘书的出席情况以及其他高管的列席情况 公司在任董事 14 人，出席本次会议的 6 人，董事刘乐飞先生、张京平先生、何勇兵先生、孙 厚昌先生、吴海先生、邢天才先生、尹幸福先生、刘力先生因事请假未出席本次 会议；公司在任监事5 人，出席本次会议的1 人，监事嵇可成先生、尹奇先生、 李宏详先生、刘冬艳女士因事请假未出席本次会议；公司董事会秘书宁武先生、 财务总监薛锋先生列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 经过对 现场投票同意、反对和弃权票数的统计，本次股东大会通过如下决议： 议 同意 反对 弃权 案 反对票 弃权票 是否 议 案 内 容 同意票数（股） 比例 比例 比例 序 数（股） 数（股） 通过 （%） （%） （%） 号 1 《2012 年董事会工作报告》 339,691,250 100% 0 0 0 0 是 2 《独立董事2012 年度述职报告》 339,691,250 100% 0 0 0 0 是 3 《公司2012 年度财务决算报告》 339,691,250 100% 0 0 0 0 是 4 《公司2013 年度财务预算报告》 339,691,250 100% 0 0 0 0 是 5 《公司2012 年度利润分配方案》 339,691,250 100% 0 0 0 0 是 6 《公司2012 年度报告及摘要》； 339,691,250 100% 0 0 0 0 是 7 《关于续聘会计师事务所及其报 339,691,250 100% 0 0 0 0