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深圳市赛为智能股份有限公司 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. 关于投资广东赛翼智能科技有限公司的 可行性研究报告 深圳市赛为智能股份有限公司 二零一三年五月 深圳市赛为智能股份有限公司 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. 目 录 第一章 项目概况3 一、项目背景3 二、目标公司基本情况5 第二章 投资方案6 一、投资总额与投资方式6 二、交易定价依据7 三、支付方式7 四、投资资金来源7 五、投资完成后的股权结构7 第三章 项目实施的必要性与可行性8 一、开展项目的必要性8 二、开展项目的可行性9 第四章 项目效益评价 10 一、业绩承诺10 二、利润分配承诺11 三、投资效益11 第五章 项目实施计划 11 一、过渡期规划11 二、投后管理规划12 第六章 对公司的影响 12 第七章 项目风险分析 12 一、市场风险及解决措施12 二、管理风险及解决措施13 三、核心团队人员流失风险及解决措施13 第八章 项目结论 14 第 2 页 /共 14 页 深圳市赛为智能股份有限公司 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. 第一章 项目概况 一、项目背景 1、项目概况 为提升公司现有业务规模和盈利水平，抓住国家高度重视工业化与信息化的 两化融合、美丽中国计划、新型城镇化等良好发展机遇，深圳市赛为智能股份有 限公司（以下简称“赛为智能”或 “公司”）拟购买广东赛翼智能科技有限公司 （以下简称“赛翼智能”或“目标公司”）38%的股权。拟投资金额为1,140 万元 （人民币,下同）。 赛翼智能总部位于广州，是智能化系统解决方案专业提供商，主要为城市建 筑行业提供智能化系统解决方案，业务链涵盖智能化工程的前期咨询、方案设计、 软件开发、工程施工、集成调试及升级维护等各个环节。目标公司拥有一批在建 筑智能化有着丰富经验的技术与管理人员，并在广州及华南市场拥有一定的市场 开发能力。 赛翼智能由数位在建筑智能领域深耕十余年的资深人士创办而成，开展的业 务与赛为智能主营业务及发展战略相吻合，因此，赛为智能为进一步提高核心竞 争力，巩固华南地区市场份额，扩大品牌影响力，积极稳妥推进“成为水利智能 化、城市轨道交通智能化、建筑智能化、铁路智能化四大产业智能化关键产品、 技术及服务专业提供商”的战略目标，为此将本着稳健原则和效益原则,依托日 益扩大的品牌效应和上市后形成的资本优势, 计划与目标公司进行资本合作。本 次合作完成后，公司将依托自身品牌优势、管理体系、项目经验，充分挖掘目标 企业技术优势和业务优势，通过优势互补、发挥协同效应实现其价值，从而不断 提升双方的盈利能力和市场规模 ,使此次合作价值实现最大化，同时也提高公司 的资产回报，使股东价值最大化。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 也不构成关联交易。 第 3 页 /共 14 页 深圳市赛为智能股份有限公司 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. 2、项目投资方概况 赛为智能成立于1997年2 月，2010 年1 月在深圳市证券交易所创业板上市， 注册资本22,000 万元，国内最专业的智能化系统解决方案提供商之一，拥有智 能化行业的“三甲”资质，是中国建筑业协会智能建筑分会首批副会长单位。赛 为智能构建了水利智能化、城市轨道交通智能化、建筑智能化、铁路智能化四大 产业体系，连续多年被中国建筑业协会评定为智能工程完成量全国50 强、全国 智能建筑行业十大品牌企业