中国南车股份有限公司关于延期召开2011年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：601766 （A 股）     股票简称：中国南车（A 股）       编号：2011‐043  证券代码：01766 （H 股）     股票简称：中国南车（H 股）    中国南车股份有限公司 关于延期召开2011年第二次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。    中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年6月21 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上 刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，现将2011年第二次临 时股东大会延期召开事项通知如下： 一、 会议召开时间 公司2011年第二次临时股东大会原定于2011年8月5日下午 13：30在北 京市海淀区世纪金源大饭店以现场方式召开。 由于近期发生了重大铁路交通事故，以及美国国债给市场带来的不利影响， 为了维护中小股东的知情权，公司拟在股东大会召开之前与投资者进行充分沟 通，以使投资者对公司及行业发展前景做出准确判断，经公司第二届董事会第六 次会议决议，董事会同意将 2011 年第二次临时股东大会延期至 2011 年 9 月 29 日下午13：30召开。 二、会议召开方式 （1）A股股东可通过： ①本人亲身出席现场投票； ②通过填写表决授权委托书授权委托他人出席投票； ③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式   1 的投票平台，A 股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投 票。 （2）H股股东可通过： ①本人亲身出席现场投票； ②通过填写表决授权委托书授权他人出席投票。 （3）网络投票的操作方式请见本通知附件一。 （4）关于股东投票方式选择的说明 根据《公司章程》，同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托他人投 票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。 三、股权登记日 公司 2011 年第二次临时股东大会股权登记日不变，仍然为 2011 年 7 月 28 日。 四、会议审议事项 公司2011年第二次临时股东大会审议事项不变。 五、出席会议对象 1、截至 2011 年 7 月 28 日（星期四）上海证券交易所 A 股交易结束后，在 中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。前述股东均 有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二，原授权书版本也可采用）；H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。   2 ® ® 六、登记方法 （一）出席回复 拟出席会议的股东（亲身或其委任代表）应于2011年9月28日 （周三）或 该日之前，将出席会议的回执以专人递送、邮寄或传真的方式送达本公司董事会 办公室（股东回执见附件三，原通知的回执仍然有效）。 （二）出席登记方法 1、登记方式： （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席