光正钢构：总经理工作细则(2011年1月) 2011-01-25.pdfVIP

光正钢结构股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理（总监）。 第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理办公会 第四条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度。重大问题由总经理 提交总经理办公会讨论并决定。经讨论无法形成一致意见时，由总经理做出最后 决定。 总经理职权范围内的事项，由总经理承担最后责任。 第五条 总经理办公会根据工作需要，不定期召开。 第六条 总经理办公会由总经理主持，参加人员包括总经理、副总经理、财 务总监、及总经理指定的部门负责人；总经理因故不能履行职责时，应根据会议 内容指定一名副总经理或其他高级管理人员主持会议。 第七条 总经理办公会内容： （一）拟订公司年度计划和投资方案，报董事会审批； （二）拟订公司内部管理机构和业务部门的设置方案，报董事会审批； （三）拟订公司的基本管理制度，报董事会审批； （四）拟订公司的工资、福利、奖惩规定，报董事会审批； （五）制定公司具体的经营管理规章及管理办法； （六）决定公司各部门负责人的任免事宜； （七）确定公司领导班子成员的各自分工和职权范围； （八）组织实施董事会决议； （九）决定是否提议召开董事会临时会议； （十）组织研究公司经营过程中的重大事宜。 第八条 总经理办公会应至少提前一天由总经理秘书通知全体参会人员并提 交相关的资料。总经理办公会应有会议纪要，会议纪要应包括以下内容：会议召 开的时间、地点、参加人员、主要内容，与会人员均应在会议记录上签字。会议 记录纳入公司档案保管，保存期限不少于十年。 第三章 经理层人员与职权 第九条 总经理、副总经理、三总师为公司高级管理人员。 第十条 公司经理层设总经理1 名、副总经理若干名，董事会秘书1 名，财 务总监1 名。 第十一条 《公司法》第57 条、第58 条规定的情形以及被中国证监会确定 为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的经理层人员。 第十二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司除 董事会秘书以外的其他高级管理人员（副总、总监），由总经理提名，董事会聘 任或解聘。 第十三条总经理全面负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责。总经理每届任期不超过3 年，总经理连聘可以连任。总经理 行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第四章 经理人员的责任 第十四条 公司经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤 勉的义务。公司经理及其他高级管理人员未经股东大会批准，不得在其他任何单 位任职。 第十五条 经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股 东的最大利益为行为准则，并保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）公司的商业行为符合国家法律、法规及国家各项经济政策的要求，商 业活动不超越营业执照规定的业务范围； （三）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司 订立合同或者进行交易； （四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；