公司于2011年3月8日在上海证券交易所网站和《上海证券报》`.pdfVIP

证券代码：601766（A 股） 股票简称： 中国南车（A 股） 编号：临 2011-015 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国南车 （H 股） 中国南车股份有限公司中国南车股份有限公司 中国南车股份有限公司中国南车股份有限公司 关于召开 关于召开年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会、 、 关于召开关于召开年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会、、 年第一次年第一次 AA 股类别股东会股类别股东会提示性提示性通知通知 年第一次年第一次 AA 股类别股东会股类别股东会提示性提示性通知通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 公司于 2011 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站和 《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了关于召开 2011 年第一次临时股东大会、 2011 年第一次 A 股类别股东会的通知，定于2011 年 4 月 26 日召开2011 年第一 次临时股东大会、2011 年第一次 A 股类别股东会。本次股东会议采用现场投票、 网络投票、独立董事征集投票权相结合的方式。现将本次股东大会有关事项再作 如下提示： 一、一、召开会议的基本情况召开会议的基本情况 一一、、召开会议的基本情况召开会议的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2011 年 4 月 26 日（周二）下午 13：30 开始 （2 ）网络投票时间：2011 年 4 月 26 日（周二）上午9 ：30—11：30，下午 13：00—15：00 ； 2 、会议召开方式： 本次股东会议采用现场投票、网络投票、独立董事征集投票权相结合的方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。同一表决权就 同一议案可选择现场投票、委托他人投票、委托独立董事投票和网络投票等的一 种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投 1 票结果为准。 3、会议出席/列席对象 （1）公司股东： 2011 年第一次临时股东大会：截至 2011 年 4 月 18 日（周一）下午 3 ：00 上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登 记在册的公司 A 股股东，以及截至 2011 年 3 月 25 日下午4:30 在香港中央证券 登记有限公司登记在册的公司全体 H 股股东。 2011 年第一次 A 股类别股东会：截至2011 年 4 月 18 日（周一）下午 3 ：00 上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公 司登记在册的公司 A 股股东。 （2 ）不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。 （3 ）公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，公司高级管理人员 应当列席会议。 （4 ）监票人、公司聘请的见证律师以及相关工作人员。 二、二、会议审议议案会议审议议案 二二、、会议审议议案会议审议议案 2011 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会审议议案审议议案 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会审议议案审议议案 （一）特别决议案 1、关于 《公司股票期权计划（草案修订稿）》的议案 2 、关于 《公司股票期权计划激励对象绩效考核办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案 4 、关于公司发行不超过 50 亿元人民币短期融资券的议案 （二）普通决议案 5、关于选举公司第二届董事会执行董事的议案 6、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 7、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案