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创元科技股份有限公司董事会决议公告 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2005A01 创元科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四 次会议通知于2005 年 3 月 14 日以书面形式向各位董事发出，2005 年3 月25 日上午9 时在苏州三香路120 号苏州胥城大厦贵宾厅召开。 会议由董事长张志忠主持。会议应到董事 11名，亲自出席会议的董 事有：张志忠、王自德、徐震、葛维玲、褚德伟、黄群慧、余恕莲7 名，董事李汉生因公不能出席会议，授权委托徐震董事出席会议；独 立董事卢晟因公不能出席会议，授权委托独立董事余恕莲出席会议。 董事任荣桂、独立董事陈帆因个人原因未出席会议，也未委托其他董 事代为出席。3名监事及3名高级管理人员列席了此次会议。经与会 董事审议讨论，通过了以下议案： 1、2004 年度总经理工作报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、2004 年度董事会日常工作报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、提取各项资产减值准备的报告(详见资产减值准备明细表)； 第 1 页 共 17 页 创元科技股份有限公司董事会决议公告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、2004 年财务决算报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、2004 年度利润分配预案。 经审计确认，2004 年度公司财务报表（母公司，下同）净利润 为 45,173 千元。按照《公司法》和《公司章程》规定，现提出公司 2004 年利润分配方案：提取 10%法定盈余公积金4,517.3 千元，提取 10%法定公益金4,517.3 千元，可供股东分配利润36,138.4 千元。 上年末未分配利润余额 121,641.9 千元，报告期内已按2003 年度 股东大会审议通过的分配方案分配 24,172.6 千元，分配后余额为 97469.3 千元。 上述分配后余额加2004 年可供股东分配利润，两项合计可分配 利润为 133,607.7 千元。现拟向全体股东派发现金红利，每 10 股 1 元 （含税）。按2004 年末总股本241,726,394 股派发现金股利24，172.6 千元。分配后公司未分配利润余额为 109,435.1 千元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、2004 年年度报告（正文）及其摘要； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 年报全文详见深圳证券交 易所指定信息披露网站 （），年报摘要详见2005年3月30日《证券时报》 之公司公告（dq2005001 ）。 7、2004 年度高级管理人员绩效奖励方案。 第 2 页 共 17 页 创元科技股份有限公司董事会决议公告 根据安永大华会计师事务所审计确认的经营成果，2004年公司 完成净利润4,568.81万元，应计提奖励金额97.06万元，用于奖励 公司董事长、总经理和公司其他高级管理人员。拟将上述奖励金额中 的40%计38.82万元，奖励公司董事长。将上述奖励金额中60%计 58.24万元，奖励公司总经理和其他高级管理人员，并授权公司董事 长确定具体奖励方案实施分配。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事认为：2004年度公司董、监事及高级管理人员均 按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本 年薪、津贴、绩效奖励等薪酬，未发现有超越规定领取其他薪酬之情 形，审批程序合法。 8、更换独立董事的预案。 公司原独立董事陈帆辞去公司独立董事职务，董事会提名林钢为 公司独立董事候选人。上述独立董事候选人，须经深圳交易所审核无 异议，方可提交股东大会审议。 简历：林钢，男，1943