当升科技：董事会秘书工作细则(2010年6月) 2010-06-10.pdfVIP

北京当升材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则 北京当升材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下称“《上市规则》”）及其他有关法律、法规、 规范性文件和《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、 《北京当升材料科技股份有限公司董事会议事规则》的规定而制定。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二