徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2010-39 徐工集团工程机械股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会议审议的事项涉及修改公司《章程》内容，敬请投资者关注。 徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2010 年 6 月 26 日（星期六）以书面方式发出，会议于 2010 年 7 月 7 日（星期 三）上午在公司二楼多功能会议室以现场方式召开。会议先由独立董事韩学 松先生主持（经全部董事表决同意），后由新任董事长王民先生主持。公司 董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9人，其中亲自出席会议的董事 8 人(按姓氏笔画为序)，分别为王民先生、王一江先生、吕晓宁先生、刘俊 先生、孙建忠先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生；委托出席会 议的董事 1 人，董事李锁云先生书面委托董事吴江龙先生代为出席会议并 行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和公司《章