浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2009年年度股东大会的通知.pdfVIP

众合机电 第四届董事会第十一次会议 议案 证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临 2010—029 浙江众合机电股份有限公司 关于召开本公司 2009 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）《公 司章程》的规定，经公司第四届董事会第十一次会议审议同意，定于2010年6月21日下午14:00 在杭州市黄龙路9号浙江嘉海大酒店十楼1017会议室召开公司2009年年度股东大会。有关事宜 具体通知如下： 一、召开会议基本事项： （一）会议时间： 现场会议召开时间为：2010年6月21日（星期一）下午14：00 互联网投票系统投票时间：2010年6月18日下午15:00—2010年6月21日下午15:00（不包 括6月19日、6月20日休息日） 交易系统投票具体时间为：2010年6月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00 （二）现场会议召开地点：杭州市黄龙路9号浙江嘉海大酒店十楼1017会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）股权登记日：2010年6月11日（星期五） （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。 （六）召开方式：现场方式和网络方式 公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（）向全体 第 1 页 共 9 页 众合机电 第四届董事会第十一次会议 议案 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络 投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。 （七）出席对象： 1、截止2010年6月11日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托 书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 3、公司邀请的其他人员。 （八）提示公告 公司将于2010年6月14日就本次股东大会发布提示公告。 二、会议审议事项： （一）合法性和完备性情况： 本次会议审议事项业经2010年4月21 日公司第四届董事会第九次会议、2010年4月21 日公 司第四届监事会第五次会议、2010年5月10 日公司第四届监事会第五次会议、2010年5月31 日 公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项 意见，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。 （二）会议内容： 1、公司2009年度财务决算报告； 2、公司2009年度利润分配预案； 3、公司董事会2009年度工作报告； 4、公司监事会2009年度工作报告； 5、公司2009年度报告及其摘要； 6、关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案； 7、预计公司2010年日常关联交易的议案； 8、关于与公司第一大股东浙大网新科技股份有限公司互保的议案； 9、关于调整第四届监事会成员的议案； 10、关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 11、关于公司非公开发行股票方案的议案，该议案内容需逐项审议； （1）发行股票种类和面值； （2）发行方式及发行时间；