深圳市证通电子股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告.pdfVIP

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2009-022 深圳市证通电子股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年 6 月 18 日在 《证券时报》、巨潮资讯网（ ）上刊登了《深圳市证通电 子股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》，根据《中小企 业板投资者权益保护指引》的相关要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具 体内容如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2 、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、现场会议召开时间为：2009 年 7 月 3 日（星期五）下午13:30-15:30 网络投票时间为：2009 年 7 月 2 日—2009 年 7 月 3 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 7 月 3 日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2009 年 7 月 2 日15:00 至 2009 年 7 月 3 日15:00 期间的 任意时间。 4 、会议期限：半天 5、股权登记日：2009 年 6 月 26 日 6、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道西海岸大厦 18 楼公司会议室 7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易 系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 1 深圳市证通电子股份有限公司 8、会议出席对象 （1）2009 年 6 月 26 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结 算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的 方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表 决（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）公司聘请的见证律师，保荐机构代表。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2 、审议《关于修改公司章程 的议案》 以上议案的内容详见公司2009 年 6 月 18 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯 网的相关披露文件。 三、出席现场会议的登记方法 1、登记时间：2009 年 7 月 2 日上午9:00—11:30，下午 13:30—15:30 2 、登记地点：深圳市南山区南海大道西海岸大厦 18 楼公司董事会办公室 3、登记办法： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2 ）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席 人身份证原件办理登记手续； （3 ）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续； （4 ）异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统（ ）参加网络投票。 1、采用交易系统投票的程序 1）通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年7 月3 日上午9:30—11:30，