烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告.pdfVIP

临时公告 证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2010-005 烟台氨纶股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2010年4月26日在本 公司召开。本次会议由董事长朱敏英女士召集和主持，会议通知于 2010 年 4 月 16 日以专人送达和传真方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理 人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度总经理工作报告。 2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度财务决算报告： 2009年度累计完成营业收入113,302万元，同比减少20.09%；累计实现利 润总额14,222万元，同比减少34.50%；归属于母公司股东净利润10,915万元， 同比减少40.00%。 该报告尚需提交2009年度股东大会批准。 3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度利润分配预案： 公司拟以2009年末股本总数163,150,000股为基数，向全体股东每10股分 派现金红利6元（含税），合计分派红利97,890,000元；同时以资本公积金向全 体股东每10股转增6股，共计转增97,890,000股。 该预案尚需提交2009年度股东大会批准。 4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度董事会工作报告。 《2009 年度董事会工作报告》详见《2009 年年度报告》全文。该报告尚需 提交2009年度股东大会批准。 1 临时公告 5、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年年度报告及其摘要。 《2009 年年度报告摘要》详见 2010 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，年度报告全文详见 2010 年 4月28日的巨潮资讯网。该报告尚需提交2009年度股东大会批准。 独立董事针对公司 2009 年度对外担保情况出具了专项说明，并发表了独立 意见，详见2010年4月28 日的巨潮资讯网。 6、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2009 年度内部控制自我评价报 告。 《2009年度内部控制自我评价报告》详见2010年4月28 日的巨潮资讯网。 独立董事对《评价报告》发表了独立意见，保荐人光大证券股份有限公司对 《评价报告》出具了保荐意见，信永中和会计师事务所对《评价报告》出具了鉴 证意见，详见2010年4月28 日的巨潮资讯网。 监事会对《评价报告》进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于 2010 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网上的监事会决议公告。 7、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于募集资金 2009 年度使用情 况的专项报告。 《关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告》详见 2010 年 4 月 28 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 信永中和会计师事务所对《专项报告》出具了鉴证意见，详见 2010 年 4 月 28日的巨潮资讯网。 8、