赛为智能：第一届董事会第十三次会议决议公告 2010-04-09.pdfVIP

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2010-14 深圳市赛为智能股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次 会议于 2010 年 4 月 8 日在公司会议室召开，公司已于 2010 年 3 月 29 日以直接 送达或邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员发送公司本次董事会会议通 知。本次董事会应到董事8人，亲自出席现场会议董事7人；公司独立董事潘玲 曼女士因个人原因未到会，委托独立董事梅慎实先生代表参加本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长周 勇先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于审议2009年度总经理工作报告的议案》 表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于审议2009年度董事会工作报告的议案》 此议案尚需提请公司2009年度股东大会审议，详情请见2009年度报告。 表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于审议2009年度独立董事述职报告的议案》 公司独立董事梅慎实先生、王立彦先生、潘玲曼女士向董事会递交了 2009 年度独立董事述职报告，并将在 2009 年度股东大会上述职。本报告具体内容请 详见证监会指定的信息披露网站。 表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《关于审议2009年度内部控制自我评价报告的议案》 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内 控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查 意见。详见2010年4月9 日证监会指定的信息披露网站。 表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。 《2009年度内部控制自我评价报告》详见2010年4月9 日证监会指定的信 息披露网站。 五、审议通过了《关于审议经审计的2009年度财务报告的议案》 此议案尚需提请2009年度股东大会审议。 立信大华会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 8 日出具了立信大华审字 [2010]1758 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。我公司经审计 的 2009 年 12 月 31 日的资产总额 23,881.84 万元，净资产为 12,109.51 万元， 2009年度实现税后净利润为3,179.39万元。 表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。 《2009年度审计报告》详见2010年4月9 日证监会指定的信息披露网站。 六、审议通过了《关于审议2009年度财务决算报告的议案》 此议案尚需提请2009年度股东大会审议。 表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《关于审议2009年度利润分配方案的议案》 根据立信大华会计师事务所有限公司审计的 2009 年度审计报告，我公司 2009 年度实现的税后净利润为 31,793,856.12 元，按照《公司章程》规定，应 提取法定盈余公积金 3,179,385.61 元，提取法定盈余公积金后的利润加上上年 末未分配利润13,087,075.05元，剩余可供股东分配利润为41,701,545.56元。 公司 2009 年度利润分配预案：以 2010 年 1 月首次公开发行 2000 万股后的 股份总数 8000 万股为基数，每 10 股送 2 转 0.5 派 1（含税）：以未分配利润每 10 股送 2 股，共计 1600 万股；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 0.5 股， 共计转增股份400万股；按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共分配现 金股利800万元，剩余未分配利润结转以后年度。 上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需公司 2009 年年度股东大会审议 批准后实施。预案实施后，公司的总股本由8000万股增至10000万股。 表决结果：8票通过，0票反对，0票弃