中国人寿保险股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告【荐】.pdfVIP

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2009 －009 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 中国人寿保险股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司第二届董事会第十五次会议于 2009 年 3 月 12 日以书面方 式通知各位董事，会议于 2009 年 3 月 25 日在中国人寿保险股份有限 公司第 31 层会议室召开。 会议应出席董事 13 人，实到董事 11 人。董事长、执行董事杨超， 执行董事万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事庄作瑾，独立董事龙永 图、孙树义、马永伟、周德熙、才让、魏伟峰出席了会议。非执行董 事缪建民、时国庆因故请假，分别书面授权执行董事杨超、非执行董 事庄作瑾代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会 议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）和《董事会议事规