831424 薪泽奇 股票发行方案.pdfVIP

公告编号:2015-012 证券代码：831424 证券简称：薪泽奇 主办券商：齐鲁证券 江苏薪泽奇机械股份有限公司 JIANSU NEW VICTOR INDUSTRIAL CO.,LTD (江苏省张家港市塘桥镇西塘路288 号周巷村) 股票发行方案 主办券商 （济南市经七路86 号） 二零一五年六月 1 公告编号:2015-012 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 公告编号:2015-012 目录 一、公司基本信息5 二、发行计划5 （一）发行目的5 （二）发行对象5 （三）发行价格及定价方法6 （四）发行股份数量及预计募集资金总额7 （五）在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息的，应说明发行 数量和发行价格是否相应调整；公司成立以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影 响7 （六）本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺8 （七）募集资金用途8 （八）本次发行前滚存利润的处置方案8 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项8 （十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项8 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析9 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况9 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响9 （三）与本次发行相关特有风险的说明9 四、其他需要披露的重大事项9 （一）公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形；9 （二）不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。9 （三）公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处 罚、被处以罚款的行为，最近十二个月内也没有受到过全国股份转让系统公司公开谴责的 情形。9 （四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。10 （五）附生效条件的股份认购协议内容摘要10 五、本次股票发行相关中介机构信息12 （一）主办券商12 （二）律师事务所12 （三）会计师事务所13 六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明14 3 公告编号:2015-012 释义 释义项目 释义 薪泽奇、公司 指 江苏薪泽奇机械股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程