832568 阿波罗 股票发行方案.pdfVIP

上海阿波罗机械股份有限公司 股票发行方案 推荐主办券商 （住所：长春市自由大路1138 号） 二零一五年六月 上海阿波罗机械股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 上海阿波罗机械股份有限公司 股票发行方案 目 录 一、公司基本信息3 二、发行计划3 （一）发行目的3 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排3 （三）发行认购人7 （四）发行价格及定价方法7 （五）发行股份数量及预计募集资金总额7 （六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票发行价格的影响7 （七）本次发行股票的限售安排7 （八）募集资金用途7 （九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置7 （十）本次股票发行提交股东大会批准和授权的相关事项8 （十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案的事项8 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析8 （一）募集资金投向的必要性8 （二）募集资金运用对财务状况及经营成果的影响8 四、其他需要披露的重大事项9 （一）公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。9 （二）公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。9 （三）现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或 者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。9 （四）其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。9 五、本次股票发行认购合同摘要9 （一）认购方式9 （二）本次发行前的滚存利润安排 10 （三）合同生效 11 （四）违约责任 11 六、本次股票发行的中介机构信息 11 （一）主办券商：东北证券股份有限公司 11 （二）会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 11 （三）律师事务所：北京国枫律师事务所 11 2 上海阿波罗机械股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司名称：上海阿波罗机械股份有限公司 英文名称：Shanghai Apollo Machinery Co., Ltd. 公司法定代表人：陆金琪 有限公司设立日期：2001年12月13 日 股份公司设立日期：2010年6月17 日 公司注册地址：上海市奉贤区南桥镇亿松路555号 公司办公地址：上海市奉贤区南桥镇亿松路555号 邮编：201401 信息披露负责人：陈超 电话：021 传真：021 电子邮箱：chenchao@ 互联网网址： 企业法人营业执照注册号：310226000306468 税务登记证号码：310226734081815 组织机构代码证号码5 二、发行计划