国脉科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告【荐】.pdfVIP

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2007—031 国脉科技股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证监会（证监公司字[2007]28 号文）《关于开展加强上市公司治 理专项活动有关事项的通知》（以下简称“通知”）、深圳证券交易所《关于做好 加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和中国证券监督管理委员会福建监 管局颁布的《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（闽 证监公司字[2007]18号）等文件要求，本公司为切实做好公司治理情况自查工作， 特成立了专项工作小组，由董事长作为第一负责人，全面负责公司治理自查整改 工作。按照本公司工作计划安排，公司专项工作小组本着实事求是、严格谨慎的 原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及公司章程等内部 规章制度，对公司治理情况进行了自查（内容详见公司指定信息披露网站www. ）。 《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》已经公司第三 届董事会第七次会议审议通过，有关内容详见附件。 欢迎广大投资者和社会公众对我公司治理情况进行评议并提出宝贵的意见 和建议。联系方式如下： 联系人：冯静 林文豪 电 话：0591 邮 箱：zq@ 传 真：0591 广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建 议发至以下部门： 福建证监局 电子邮箱：chen_j@ 深圳证券交易所 电子邮箱：fsjgb@ 广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所（/） 下的“公司治理专项活动”专栏进行评议。 特此公告 国脉科技股份有限公司 2007年7月23日 附件 国脉科技股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期开始全面开展公司治理 专项活动，活动由三个阶段组成：自查阶段、接受公众评议阶段和整改提高阶段。 公司高度重视治理专项活动，组织各部门主管人员学习公司治理有关的文件精神 和证监会关于治理专项活动的通知，公司成立了专项治理小组。经为期一个月的 公司治理自查整顿，现将我们自查情况报告如下。 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 公司一直以来都非常重视公司治理工作，按《上市公司治理准则》及有关规 章制度的要求运作，公司治理状况良好，但由于公司上市时间较短，存在的有待 改进的问题主要有以下几点： （一）公司有待进一步拓宽社会公众投资者方便参与决策的渠道，更好地保 障广大中小投资的权益； （二）公司董事、监事及其他高管人员对上市公司相关的法律法规、规章制 度的学习的培训和学习还需进一步加强； （三）公司投资者关系管理工作有待进一步改进，丰富投资者，特别是中小 股东行使知情权的渠道和方式； （四）公司尚未按照深圳证券交易所《中小企业板投资者权益保护指引》的 规定，在公司章程中规定选举两名及以上监事时实行累积投票制度； (五) 公司董事会修订的《募集资金管理办法》尚未提交股东大会审议。 二、公司治理概况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、 法规的规定