张家港保税科技股份有限公司董事会2010年第二次会议决议公告【荐】.pdfVIP

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2010-009 张家港保税科技股份有限公司 董事会 2010 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 张家港保税科技股份有限公司董事会于2010年3月15 日发出了召开董事会2010 年第二次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 张家港保税科技股份有限公司董事会2010年第二次会议于2010年3月25日上 午8时30 分在张家港保税区保税科技大厦六楼公司会议室召开。会议以现场会议的 方式召开，本次会议应到董事九人，现场参会九人。徐品云、蓝建秋、高福兴、颜 中东、全新娜、邓永清、彭良波（独立董事）、杨抚生（独立董事）、安新华（独立 董事）现场出席会议。 本次会议由董事长徐品云召集和主持，监事及高管共7人列席了会议。 到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，以9票同意，0票弃权，0票不 同意，审议通过了： 1、董事会薪酬考核委员会《对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审 核意见》； 2、《张家港保税科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》； 3、《张家港保税科技股份有限公司2009年度分配预案》； 经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现归属于母公司的 净利润54,355,413.00元,未分配利润为-22,031,531.46元。考虑公司目前实际情况， 拟作分配预案：2009年度不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。 4、《张家港保税科技股份有限公司2009年度财务决算报告》； 5、《张家港保税科技股份有限公司2009年度报告及摘要》； 6、《张家港保税科技股份有限公司2009年度总经理报告》； 1 7、《张家港保税科技股份有限公司2010年度财务预算报告》； 8、《董事会审计委员会关于会计事务所从事2009年度审计工作总结报告》； 9、董事会审计委员会《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司 2010 年度审 计机构的议案》； 北京天圆全会计师事务所在公司2009年年度财务报告审计工作中，较好地完成 了公司委托的各项工作；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允 地反映了公司2009年度的财务状况及经营成果。 董事会审计委员会提议续聘北京天圆全会计师事务所为公司 2010 年度审计机 构，并提交股东大会审议批准。 10、《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》； 公司董事会就会计师事务所审计报酬提出预案：二○○九年度公司聘请的北京 天圆全会计师事务所的报酬为人民币三十五万元，并提请公司股东大会审议批准。 11、《关于调整公司组织结构的议案》； 同意公司设立内部控制审计部。组织架构调整后的设置为：1、办公室；2、投 资管理部；3、财务计划部；4、内部控制审计部（内审部）；5、董事会秘书办公室 （董秘办）；6、稽核监察部；另外公司下属5家控股子公司。 12、《关于提请审议“外服公司增加信用额度”的报告》； 同意控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司为进一步拓展业务规模， 向中信银行张家港支行申请1000万美元（不含30%的保证金，实际可开证1428万美 元）的开证信用额度，期限为一年。此信用额度需由张家港保税区长江国际港务有 限公司提供相应担保。 独立董事意见： 杨抚生：同意内部担保。 彭良波：该业务有利于完善服务，扩大业务，提高效益，同时，要制定相应办 法，强化控制手段，并且符合上市公司各项规定及披露信息要求的前提下实施。 安新华：（1）本决议应当在符合上市公司担保法律规定前提下实施。（2）子公 司之间对外担保能否符合相关法律规定，请确认可以后方能实施。（3）如可以进行 担保，应当在后续经营中严格控制经营风险。 此议案须提交公司股东大会审议批准。