某公司年度股东大会会议材料.pdfVIP

金陵药业股份有限公司 二○一二年年度股东大会 会 议 材 料 二○一三年五月十日 南京 1 金陵药业股份有限公司 二○一二年年度股东大会议程 一、会议时间：2013 年5 月10 日上午9:00 二、会议地点：南京市中央路238 号公司本部六楼会议室 三、会议主持人：董事长沈志龙先生 四、会议议程： 1、参会人员签到、登记（8:20-8:50 ） 2、主持人宣布会议开始。 3、宣读会议须知。 4、主持人向大会报告出席会议的股东和股东代理人人数及所持 有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例。 5、推举2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票，分发表 决票。 6、对本次会议提案进行逐项审议和投票表决： （1）公司2012 年度董事会工作报告； （2 ）公司2012 年度监事会工作报告； （3）公司2012 年度财务决算报告； （4 ）公司2012 年度利润分配预案； （5）关于公司2013 年度聘请财务审计会计师事务所的议案； （6 ）关于公司 2013 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议 2 案； （7）关于公司2013 年度日常关联交易预计情况的议案； （8 ）公司2012 年年度报告及报告摘要； （9）关于选举徐小平为公司监事的议案。 7、公司独立董事述职。 8、股东发言。 9、休会、统计会议表决票。 10、监票人代表宣读会议表决结果。 11、见证律师宣读法律意见书。 12、宣读股东大会决议。 13、签署股东大会决议和会议记录。 14、会议结束。 3 金陵药业股份有限公司 2012 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证股东大会的顺利进行，金陵药业股份有限公司（以下简称 “公司”）根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定， 特制定本须知。 一、 会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集，董事会以维护全体股东的 合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章 程》中的规定的职责。 2、会议出席对象 （1 ）截止2013年5月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因 故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必 为公司股东）。 （2 ）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 二、会议表决方式 1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表 决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 4 2、本次会议共审议9 项议案，均为股东大会以普通决议通过的 议案，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通 过方为有效。 3、本次股东大会所有议案均采取记名方式投票表决。 （1 ）请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任 选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”； （2 ）选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”下方的空格 中“√”为准； （3）请在“投票人签字处”签名； 4、股东参加股东大会依法享