某公司年度股东大会会议资料.pdfVIP

人民网股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 2012 年年度股东大会 会议资料 人民网股份有限公司 二○一三年六月 1 人民网股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，本公司根据中国证券监督管理委员会 〔2006〕21 号 《关于发布〈上 市公司股东大会规则〉的通知》等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照法律、法规、有关规定和 《人民网股份有限公司章程》的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2013 年6 月21 日下午5:00 之前办理会议登记；在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持 有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。 四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。 五、本次大会会议议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 六、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由两名股东代表、 一名监事代表、公司律师监票。 2 人民网股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 会 议 议 程 一、现场会议时间：2013 年6 月26 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2013 年6 月25 日（星期二）下午15：00 至2013 年6 月26 日（星期三）下午 15：00 二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路2 号人民日报社9 号楼2 层第二 会议室。 三、出席对象 (一) 本公司的董事、监事及高级管理人员； (二) 截止2013 年6 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东或法定代表人； (三) 公司聘请的律师； (四) 公司董事会邀请的其他人员。 四、会议议程： (一) 审议议案 1、关于《人民网股份有限公司2012 年年度报告及其摘要》的议案； 2、关于《人民网股份有限公司2012 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《人民网股份有限公司2012 年度监事会工作报告》的议案； 4、关于《人民网股份有限公司2012 年度财务决算报告》的议案； 5、关于《人民网股份有限公司2012 年度利润分配方案》的议案； 6、关于《人民网股份有限公司董事2012 年度薪酬及2013 年度薪酬方案》 的议案； 7、关于续聘人民网股份有限公司2013 年度审计机构和聘请内部控制审计机 构的议案； 8、关于修改《人民网股份有限公司募集资金管理制度》的议案； 9、关于 《人民网股份有限公司2012 年度独立董事述职报告》的议案。 (五) 议案表决 (六) 宣读股东大会决议 (七) 宣读法律意见书 3 人民网股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 (八) 宣布会议结束 五、投票规则 本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 4