某股份有限公司年度股东大会文件材料.pdf

上海东方明珠（集团）股份有限公司 二〇一二年度股东大会 文件材料 SHANGHAI ORIENTAL PEARL （GROUP ）CO.，LTD. 2013.6.26 上海东方明珠（集团）股份有限公司 二〇一二年度股东大会材料目录 二〇一二年度股东大会材料目录 1 二〇一二年度股东大会会议须知 2 二〇一二年度股东大会会议议程 3 公司2012 年度董事会工作报告 4 公司2012 年度监事会工作报告 9 公司 2012 年度财务决算报告11 公司2012 年度利润分配提案... 14 公司 2013 年度财务预算报告15 关于为公司进出口业务提供担保的提案15 关于续聘会计师事务所的提案 19 关于提名傅文霞同志担任公司董事的提案 21 公司独立董事述职报告 21 投票表决的说明 32 股东发言登记表 33 股东意见征询表 34 1 上海东方明珠(集团)股份有限公司 二〇一二年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《公司法》和有关规定，特制订本次股东大会会议须知如下： 一、本次股东大会会议出席对象为2013 年6 月19 日 （股权登记日）交易结束 后在中国证券中央登记结算公司上海公司登记在册，并于2013 年6 月21 日已向股东大会秘书处进行股权登记的本公司股东及其授权代理人，同时 包括公司的董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师。 二、股东大会设立秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 三、与会股东享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、会议期间请各位股东配合大会主持人和工作人员的工作，认真履行法定义 务，自觉遵守大会纪律。 五、股东要求在股东大会上发言的，应事先向大会秘书处登记，并填写发言登 记表。每位股东发言一般不超过5 分钟。 六、本次大会采用股东自阅材料，现场投票表决的方式进行。现场参会的股东 请在同意、不同意和弃权栏前任选一打勾（√）。 七、股东若有书面提问，请填写股东发言登记表后，由大会工作人员集中交与 主持人。股东若有书面意见或建议，请填写股东意见征询表后，交大会工 作人员。 上海东方明珠（集团）股份有限公司股东大会秘书处 二〇一三年六月二十六日 2 上海东方明珠（集团）股份有限公司 二〇一二年度股东大会会议议程 1、审议 《公司2012 年度董事会工作报告》 2、审议 《公司2012 年度监事会工作报告》 3、审议 《公司2012 年度财务决算报告》 4、审议 《公司2012 年度利润分配提案》 5、审议 《公司2013 年度财务预算报告》 6、审议 《关于为公司进出口业务提供担保的提案》 7、审议 《关于续聘会计师事务所的提案》 8、审议 《关于提名傅文霞同志担任公司董事的提案》 9、听取公司独立董事述职报告 3 公司2012 年度董事会工作报告 各位股东： 2012 年，公司继续保持稳定快速发展，超预期地完成了各项年度预算。一 年来，（集团）公司董事会认真履行《公司法》和公司《章程》等法律法规赋予 的职责，严格执行股东大会决议，推动（集团）公司治理水平的提高和各项业务 的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员在2012 年中，认真负责， 勤勉尽职，为（集团）公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。现将（集 团）公司董事会2012 年的工作向大家汇报如下： 一、积极进取，继续保持业务稳定增长 与2010 年世博年的业绩高点相比，（集团）公司通过两年的持续开拓和优化 调整，全面弥补世博年市场因素带来的增量，主营产业实现