某科技公司年度股东大会会议资料.pdfVIP

天地科技股份有限公司 2012 年年度股东大会 会议资料 二○一三年六月二十六日 会议议程 时 间：2013 年6 月26 日上午9：30 地 点：天地大厦600 会议室 主持人：王金华董事长 一、介绍与会股东代表及参会人员 二、审议议案 1、关于审议《公司2012 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于审议《公司2012 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于审议《公司2012 年度财务决算报告》的议案； 4、关于审议《公司2012 年年度报告及其摘要》的议案； 5、关于审议公司2012 年度利润分配预案的议案； 6、关于审议公司2012 年度资本公积金转增股本的议案； 7、关于审议公司2013 年度日常关联交易预估的议案； 8、关于审议续聘公司2013 年度财务审计和内控审计机构的议案。 三、听取公司独立董事2012 年度履职报告 四、回答股东提问 五、宣读表决办法 六、议案表决 七、宣读表决结果 八、律师发表见证意见 九、会议结束 天地科技股份有限公司 2012 年年度股东大会 会场纪律及有关规定 为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司2012 年年度股东大会期间依法 行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关要求， 制定如下规定： 一、公司设立大会秘书处，负责本次股东大会的议程安排和会务工作。 二、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时，也必须认真履 行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。 三、会议审议议案需出席会议的股东所持有效表决权的1/2 以上通过。其中， 议案七涉及关联交易事项，关联股东中国煤炭科工集团回避表决，由非关联股东 进行表决。 四、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和所持有的股份数额， 大会主持人回答或安排相关人员回答。会议议案以外的问题，请在会后与公司管 理层进行交流。 五、主持人宣布现场会议投票表决结果，律师进行现场见证。 六、会议期间，请出席会议的各位代表将通讯工具置于无声状态。 2012 年年度股东大会会议资料 议案一 议案一 关于审议《天地科技股份有限公司2012 年度 董事会工作报告》的议案 各位股东： 2013年3月26 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过了《天地科技股份有限公司2012 年度董事会工作报告》。 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，公司董 事会工作报告需公司股东大会审议通过。 现将该报告提交公司2012 年年度股东大会，请予审议。 附件：《天地科技股份有限公司2012 年度董事会工作报告》 天地科技股份有限公司董事会 二○一三年六月二十六日 2 2012 年年度股东大会会议资料 议案一：附件 附件： 天地科技股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 各位股东： 现在我代表公司董事会作2012 年度工作报告，请予审议。 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）经营范围 公司经营范围与上一年度相比没有发生变化。公司的业务定位是 以煤矿高效洁净生产为主要服务对象的自动化、机械化专用设备制造 及成套技术与装备集成的工程服务业，重点发展煤机板块和示范工程 板块，力争成为国内最大的煤机装备服务商。 （二）总体经营情况 2012 年全年新签合同额163 亿元，较2011 年增长12%，公司实现