某科技股份有限公司年度股东大会会议资料.pdfVIP

湖南湘邮科技股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 二○○八年四月二十九日 1 湘邮科技2007年度股东大会材料目录 一、大会议程； 二、大会须知； 三、议案1、公司2007 年度董事会工作报告 四、议案2、公司2007 年度监事会工作报告 五、议案3、公司2007 年度财务决算和2008年度财务预算 报告 六、议案4、2007年度公积金转赠股本预案 七、议案5、公司2007 年度报告及报告摘要 八、议案6、关于修改《公司章程》的议案 九、议案7、关于公司2007年关联交易执行情况及签订2008 年关联交易框架协议的议案 十、议案8、独立董事述职报告 十一、议案9、关于修订《关联交易管理办法》的议案 十二、议案10、关于申请综合授信额度的议案 十三、议案11、关于制订《独立董事工作制度》的议案 2 湘邮科技2007年度股东大会议程 一、时间：2008年4月29日上午 9时 二、地点：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号公司总 部三楼会议室 三、主持人：董事长 李雄先生 四、议程： 1、宣布大会开始 2、宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明 授权委托情况，介绍到会人员 3、宣读会议须知 4、审议各项议案 5、股东发言、询问 6、高管人员集中回答股东提问 7、推选监票人、计票人 8、股东投票表决 9、监票人统计并宣布表决结果 10、询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议 11、宣读股东大会决议 12、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 13、董事在股东大会决议及会议记录上签字 14、宣布大会结束 3 湘邮科技2007年度股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定， 特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格 遵守： 一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关 事宜。 二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、 确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权 利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰 乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯 股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会 议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安 全。 四、大会召