某科技股份有限公司股东大会资料.pdfVIP

宏发科技股份有限公司 2012 年年度股东大会资料 会议时间：2013 年4 月12 日 1 会 议 议 程 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 1、审议《关于宏发科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 2、逐项审议《关于宏发科技股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》： （1）发行股票的种类和面值 （2）发行方式 （3）发行对象及其与公司的关系 （4）认购方式 （5）发行价格及定价原则 （6）发行数量 （7）发行股份限售期 （8）滚存利润安排 （9）上市地点 （10）募集资金数量和用途 （11）本次发行决议的有效期； 3、审议《关于以公司子公司厦门宏发电声股份有限公司及其子公司实施募 集资金投资项目并与厦门宏发电声股份有限公司、江西联创光电科技股份有限公 司签署增资协议及其补充协议的议案》； 4、审议《关于宏发科技股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案（补 充版）的议案》； 5、审议 《关于宏发科技股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析（补 2 充版）的议案》； 6、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票 相关事宜的议案》； 7、审议《关于本次非公开发行股票涉及的相关审计、资产评估报告的议案》； 8、审议 《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、 评估方法的适用性意见的议案》； 9、审议 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 10、审议 《2012年董事会工作报告》； 11、审议《2012年监事会工作报告》； 12、审议《2012年财务结算报告》； 13、审议《2012年年度报告》及其摘要； 14、审议《2012年独立董事述职报告》； 15、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 16、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》； 17、审议《关于预计2013年公司与关联方日常关联交易总额》的议案。 四、股东发言 五、投票表决 六、计票并宣布投票表决结果 七、宣读法律意见书 八、宣读股东大会决议 九、会议结束 3 关于宏发科技股份有限公司 符合非公开发行A 股股票条件的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细 则》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的相关 资格、条件的要求，经认真自查、逐项论证，董事会认为公司符合非公开发行A 股股票的条件，具备向特定对象非公开发行A 股股票的资格。 本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 宏发科技股份有限公司 2013 年4 月12 日 4 关于宏发科技股份有限公司非公开发行A 股股票方案的议案 各位股东： 公司本次非公开发行A 股股票具体方案如下： （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币1.00 元。 （二）发行方式 本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当 时机向特定对象发行。 （三）