某实业股份有限公司年度股东大会会议资料.pdfVIP

江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2012 年年度股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2013 年4 月10 日 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2012 年年度股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2012 年年度股东大会材料目录 一、会议议程 二、董事会2012 年度工作报告 三、监事会2012 年度工作报告 四、公司2012 年度财务决算报告 五、公司20 12 年度利润分配预案 六、公司2012 年年度报告全文和年度报告摘要 七、续聘公司2013 年度财务审计机构以及支付2012 年度财务审计机构报酬的议案 八、关于预计2013 年度日常关联交易的议案 九、公司向红豆集团有限公司转让持有的无锡红豆棉纺有限公司95%股权的议案 十、公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款的议案 十一、公司独立董事2012 年度述职报告 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2012 年年度股东大会会议资料 会议议程 一、宣布江苏红豆实业股份有限公司20 12 年年度股东大会开始 二、审议下列议案： 1、审议董事会2012 年度工作报告； 2 、审议监事会2012 年度工作报告； 3、审议公司2012 年度财务决算报告； 4 、审议公司20 12 年度利润分配预案； 5、审议公司2012 年年度报告全文和年度报告摘要； 6、审议续聘公司2013 年度财务审计机构以及支付2012 年度财务审计机构报酬的议案； 7、审议关于预计2013 年度日常关联交易的议案； 8、审议公司向红豆集团有限公司转让持有的无锡红豆棉纺有限公司95%股权的议案； 9、审议公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款的议案； 10、审议公司独立董事2012 年度述职报告。 三、宣布唱票人、计票人、监票人名单 如果没有异议，请大家鼓掌通过 四、分发表决表 五、投票表决，收取选票 六、进行计票，宣布会议休息十分钟 七、宣布计票结果 八、现场统一回答股东问题 九、宣读股东大会决议 十、律师宣读股东大会法律见证书 十一、董事会成员签署股东大会决议 十二、宣布股东大会结束 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2012 年年度股东大会会议资料 议案一 江苏红豆实业股份有限公司2012 年度董事会工作报告 各位股东及列席代表： 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，国内形势错综复杂，在经历十年高速发展之后，我国服装行业进入调整期， 经济增速开始回落，消费力下降。国内服装企业各项成本大幅上升，订单转移，品牌竞 争加剧。报告期内，公司紧紧围绕提升年主题，在品牌提升、专业化提升、卓越绩效 提升三大方面狠下功夫，同时加强内部管理，努力控制经营成本。公司全年实现主营业 务收入 160692.37 万元，较去年同期下降 8.97% ，实现归属母公司所有者的净利润 2764.58 万元，较去年同期下降18.66%。报告期内，公司控股子公司无锡红豆置业有限 公司镇江西荷花塘项目、无锡市人民路九号地块项目、无锡市锡东新城项目、南京红豆 香江豪庭项目等开始预销售，实现预销售 117116.41 万元。 公司围绕年度目标，重点 做了以下工作： 围绕品牌提升，公司立足于品牌定位，加大对品牌的传播和管理。公司通过对门 店拓展手册、运营手册、形象手册、人事管理手册的修订、完善，统一、优化了终端门 店形象，维护品牌形象美誉度，落实规范化管理。同时，通过新广告片的发布以及参展 服博会等重大品牌活动，多方位传播品牌，全面提升品牌的知名度。 围绕专业化提升，报告期内公司聘请罗兰贝格管理咨