某水泥公司年度股东大会会议资料.docVIP

华新水泥：2011年年度股东大会会议资料 华股财经2012年04月14日 字号：T|T 华新水泥股份有限公司??????600801????2011?年年度????股东大会资料???????????????????????????????????????目?录1、议程安排2、公司?2011?年年度董事会报告3、2011?年年度监事会报告4、公司?2011?年年度财务决算及?2012?年年度财务预算报告（详情请见公司年报第?8?章与?11?章）5、公司?2011?年年度利润分配方案6、关于续聘会计师事务所的议案7、公司独立董事卢迈先生?2011?年年度工作报告8、公司独立董事徐永模先生?2011?年年度工作报告9、公司独立董事黄锦辉先生?2011?年年度工作报告10、关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案11、关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案12、关于选举?Ian?Thackwray?先生为公司第七届董事会董事的议案13、关于选举?Roland?Kohler?先生为公司第七届董事会董事的议案14、关于选举?Paul?Thaler?先生为公司第七届董事会董事的议案15、关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案16、关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案17、关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案18、关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案19、关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案20、关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案21、关于选举付国华先生为公司第七届监事会监事的议案22、关于修改《公司章程》部分条款的议案23、华新水泥股份有限公司股东大会累积投票制实施细则24、关于为子公司授信业务提供担保的议案25、关于调整公司董事监事报酬的议案26、关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大关联交易的议案?????????????????????????????????华新水泥股份有限公司?????????????????????????????????2011?年年度股东大会???????????????????????????????????????议程安排会议主席：陈木森?先生?????????????????????????????????????????????????????2012?年?4?月?20?日?时间???????????????????????????????????议?????程?????????????????????????????????报告人?9:00???1.?审议公司?2011?年年度董事会报告??????????????????????????????????????李叶青先生????????2.?审议公司?2011?年年度监事会报告??????????????????????????????????????周家明先生????????3.?审议公司?2011?年年度财务决算及?2012?年年度财务预算报告（详情请????????????见公司?2011?年度报第?8?章与第?11?章）???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????孔玲玲女士????????4.?审议公司?2011?年年度利润分配方案????????5.?审议关于续聘会计师事务所的议案??????????????????????????????????????黄锦辉先生????????6.?审议公司独立董事卢迈先生?2011?年年度工作报告?????????????????????????卢迈先生????????7.?审议公司独立董事徐永模先生?2011?年年度工作报告??????????????????????徐永模先生????????8.?审议公司独立董事黄锦辉先生?2011?年年度工作报告??????????????????????黄锦辉先生????????9.?审议关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案????????10.?审议关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案????????11.?审议关于选举?Ian?Thackwray?先生为公司第七届董事会董事的议案????????12.?审议关于选举?Roland?Kohler?先生为公司第七届董事会董事的议案????????13.?审议关于选举?Paul?T