交通发展公司年度股东大会会议资料.pdfVIP

HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 股票简称：龙江交通 股票代码：601188 龙江交通2012 年度股东大会会议资料 目 录 1.2012 年度股东大会现场会议须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„02 2.2012 年度股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„04 3.表决票填写说明„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„06 4.2012 年度董事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„09 5.2012 年度监事会工作报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 6.2012 年度财务决算报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 7.2012 年度利润分配预案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 8.2012 年年度报告及摘要 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22 9.2013 年度财务预算报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 10.关于续聘2013年度审计机构的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 11.关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案 „„„„„„„„„„„„„„„27 12.关于申请银行授信的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„28 13．关于修改《公司章程》部分条款的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„29 14.关于《子公司管理制度》的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32 15.关于《担保管理制度》的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 16. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„34 17. 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„35 18. 关于修订《投融资管理制度》的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„36 - 1 - 龙江交通2012 年度股东大会会议资料 黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年股东大会现场会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，根据证监会《上市公司股东大会规则》、《黑龙江交通发展股份有限公司章 程》和《黑龙江交通发展股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规的相关规定， 特制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已登记出席本 次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司董事会秘书处具体负责大会的会务事宜。 四、请出席本次股东大会的各位股东准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在“股东大会签到册”上签到。股东签到时，应出示以下 证件和文件： （一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、法人营业执 照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委 托人身份证复印件。 （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证 件、股东授权委托书。 六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 七、本次股东大会对议案采取记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 - 2 - 龙江交通2012 年度股东大会会议资料 八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表与监 事会推选的一名监事共同负责