吉林某电子公司年度董事会工作报告.pdfVIP

吉林华微电子股份有限公司2002 年度股东大会会议资料 吉林华微电子股份有限公司 2002年年度股东大会会议资料 召集人：吉林华微电子股份有限公司董事会 时间：2003年5月26日（星期一）上午9：30时 地点：吉林省吉林市深圳街99号本部会议室 主持：董事长夏增文 会议议程： 一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、宣布本次股东大会审议事项 三、审议会议各项议案 1、审议公司2002年度董事会工作报告； 2、审议公司2002年度监事会工作报告； 3、审议公司2002年度总经理工作报告； 4、审议公司2002财务决算及2003年度财务预算报告； 5、审议公司2002年度年度报告及其摘要； 6、审议公司2002年度利润分配预案； 7、审议关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案； 8、审议关于修改《公司章程》的议案； 9、审议关于改组董事会的议案； 10、审议关于更改募集资金用途的议案； 11、审议关于自筹资金实施新型半导体电力电子器件芯片生产线技术改造项 1 吉林华微电子股份有限公司2002 年度股东大会会议资料 目的议案； 12、审议关于实施自筹资金建设6英寸大规模集成电路生产线技术改造项目 的议案； 13、审议关于设立上海华微电子有限公司并授权董事会具体办理的议案； 14、审议关于授权董事会办理办公楼及研发中心改建和购置土地的议案； 15、审议关于用房屋、机器设备净值向银行申请抵押贷款的议案； 16、审议关于改组监事会的议案。 四、股东发言、提问时间 五、议案表决 1、通过监票人和计票人名单； 2、与会股东及股东代表对各项议案进行逐项审议并填写表决票 3、检票 六、宣布表决结果及大会决议 七、律师发表见证意见 2 吉林华微电子股份有限公司2002 年度股东大会会议资料 吉林华微电子股份有限公司 2002年度董事会工作报告 各位股东： 今天我代表吉林华微电子股份有限公司董事会，向本次会议作关于公司2002年 度董事会工作报告，请各位审议。 一、公司经营情况 1、公司所处的行业及在本行业中的地位 2002年公司经营的主营业务仍是半导体分立器件的设计、芯片加工和封装测试， 公司继续朝着生产集约化、产品系列化、管理科学化、营销国际化的发展方向，在 半导体行业中继续保持高速增长的领先态势。 根据CCID对我国半导体分立器件2002年三季度产销情况统计，全国26家器件 主要生产单位的统计表明，器件总产量和总销售量分别比上年同期增长 59.6%和 58.1%，而总的销售额由于产品价格下调比同期下降3.7%。本公司的生产量和销售额 分别比上年同期增长 58.52%和 22.16%,总销售额列入全国半导体分立器件销售额前 五位。 外贸出口全国同行比上年同期平均增长44.9%,本公司的外贸出口增长近12倍， 达到603万美元，远远高出全国同行平均增长水平。 2、公司主营业务经营状况 报告期内，尽管面临全球经济发展趋缓、进口关税全部调整为零关税等不利因 素的影响，本公司仍然保持快速发展的良好态势，各项经济指标均创历史新高。全 年完成主营业务收入28,412.37万元，比上年增长22.16 %，完成年度经营计划其中： 成品销售实现21,970.02万元，比上年增长19.16 %；芯片销售实现3,462.50万元； 全年实现净利润2,664.42万元，比上年同期增长了2.74%；股东权益59,008.65万 元，比上年同期增长了3.9%；每股收益达到0.23元。