某五金公司召开第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码： 002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2009-049 江苏宏宝五金股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会决定于2010 年 1 月 15 日召开2010 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关通知 事项如下： 一、会议基本情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2010年1月15 日下午14:30； 网络投票时间为：2010年1月14 日～2010年1月15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年1月15 日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为2010年1月14 日15:00至2010年1月15 日15:00 期间的任意 时间。 （二）股权登记日：2010年1月11 日 （三）现场会议召开地点：公司办公楼会议室（张家港市大新镇） （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不 能重复投票。 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投 票结果为准。 二、会议出席对象 （一）凡2010年1月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东 大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人 不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。 三、会议审议事项 （一）提案名称 1、关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案； 2、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 3、关于向有关银行申请授信额度以及抵押、担保事项的议案； 4、关于更换公司独立董事的议案。 （二）披露情况 详见同日登载于巨潮资讯网（ ）的第三届董事会第十 八次会议决议公告和其他相关公告。 四、现场会议登记方法 （一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。 1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复 印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。 2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、股东亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托 人股东账户卡办理登记手续。 上述股东应于1月14日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在 股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。 上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于股东 大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。 （二）登记时间：2010年1月14日（上午8:00～11:00；下午13:30～16:30） （三）登记地点：江苏省张家港市大新镇人民路128号江苏宏宝证券部（公 司办公楼六楼） 联系人：顾桂新 徐晓燕 联系电话：051258715059 联系传真：0512 邮编：215636 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的投票程序 1、本次股东大会通过深圳证券交