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株洲千金药业股份有限公司株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司株洲千金药业股份有限公司 二○○二○○八年度股东大会八年度股东大会 二二○○○○八八年度股东大会年度股东大会 会议材料会议材料 会议材料会议材料 二○○二○○九年九年四四月月二十二二十二 日日 二二○○○○九九年年四四月月二十二二十二日日 株洲千金药业股份有限公司 二○○八年度股东大会会议资料 资料目录 一、 2008年度股东大会会议须知 二、 2008年度股东大会会议议程 三、 各项议案及内容： 1、关于 《公司2008 年度报告及摘要》的议案。 2 、关于 《公司2008 年度董事会工作报告》的议案。 3、关于 《公司2008 年度监事会工作报告》的议案。 4 、关于 《公司2008 年度财务决算报告》的议案。 5、关于 《关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。 6、关于 《关于续聘会计师事务所》的议案。 7、关于 《关于修改公司章程部分条款》的议案。 株洲千金药业股份有限公司 二○○八年度股东大会会议资料 株洲千金药业股份有限公司株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司株洲千金药业股份有限公司 2008 年度股东大会会议须知年度股东大会会议须知 年度股东大会会议须知年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司2008 年度股东大会 （以下称“本次会议”） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据 《公司章程》、《上市公司股东 大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。 二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、股东在大会上有权发言，但应在本次股东大会召开前向大会秘书处登记，填写 《股东大会发言登记表》，并提交发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言要求。 五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答 股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。 六、本次会议共有 7 项议案提交股东大会审议，根据 《公司章程》的规定，第 7 项 议案需股东大会以特别决议通过，其它 6 项议案由股东大会以普通决议通过。 七、大会采用记名投票方式表决，股东 （包括股东代理人）在大会表决时，以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决时请在议案后 面的 “同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格处打 “○” 为准，不符合此规则的表决均视为弃权。 八、表决票应当由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点。 九、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工具或将其设定为静 音状态。特殊情况请到会场外打电话。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2009 年 4 月 22 日 株洲千金药业股份有限公司