武汉祥龙电业股份有限公司 内部控制规范实施工作方案.pdfVIP

武汉祥龙电业股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为切实做好公司内部控制规范实施工作,进一步加强和规范公司 内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略发 展目标的实现和可持续发展,根据《企业内部控制基本规范》（以下简 称《规范》）及相关配套指引的要求,结合公司实际情况,特制定本实 施工作方案。 一、公司基本情况介绍 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称公司或本公司），系 1993年经武汉市经济体制改革委员会批准设立的股份有限公司。1996 年 11 月，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“祥龙电 业”,股票代码 600769。公司企业法人营业执照注册号为： 420100110195401。公司经营范围包括：发电、供电、供热；发电设 备及配件、仪器仪表销售、安装、维修；本公司电厂废次资源的综合 利用；供发电技术开发、成果转让、咨询、人才培训、技术服务；汽 车运输；化工原料、建筑材料、机械电器产品销售；组织化工产品的 生产；蓄电池用PVC 烧结隔板制造。是华中地区的基础化工原料生产 基地之一。截止2011 年12