山东齐星铁塔科技股份有限公司重大事项内部报告制度【荐】.pdfVIP

山东齐星铁塔科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称公 司 ）的重大事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快 速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信 息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合本公 司《章程》、《信息披露管理办法》和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对本公司证券及其衍生品种或投资人的投资决策产生较大影 响的情形或事件（以下统称重大事项）时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员、部门和单位（以下统称报告人 ），应及时将有 关信息通过证券部向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知 悉或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披 露的真实、准确、完整、及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性 陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范、透明运作，规 避监管风险。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括 1 公司应披露的定期报告和临时报告等；公司证券部为公司信息披露工 作的管理部门，负责公开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应 公开披露的所有信息的报送和披露手续。 第五条 本制度适用于公司本部、全资子公司、控股子公司、参 股公司、持有公司5 ％以上股份的股东、实际控制人和公司的关联人 以及其他负有报告义务的单位和个人。 第二章 报告人 第六条本制度所称的报告人包括： 1. 公司董事、监事、高级管理人员； 2. 各部门、各分公司的主要负责人和指定的履行具体报告指责 的联络人（以下简称联络人）； 3. 公司委派至各控股子公司、各参股公司担任董事、监事和高 级管理人员的人员和联络人； 4. 持有公司 5 ％以上股份的股东、实际控制人和公司的关联人 (包括关联法人和关联自然人) 以及联络人； 5. 如果在第三章规定的重大事项出现时，无法确定报告人的， 则最先知道或者应当最先知道该重大事项者为报告人。 6. 其他依照法律、行政法规、部门规章和其他规范行为文件在 出现、发生或即将发生重大事项时负有报告义务的单位和个人。 第七条 公司各部门、各分公司的主要负责人为承担报告义务的 第一责任人和联络人；公司各控股子公司、各参股公司、持有公司5 ％以上股份的股东、实际控制人和公司的关联人应当确认本公司承担 2 报告义务的第一责任人和联络人，并向证券部备案。前述联络人发生 变更的应当自变更之日起5 日内向证券部办理变更备案登记。联络人 具体负责信息的收集、整理工作，并在第一责任人签字后负责各单位 的上报工作。 第八条 报告人负有通过证券部向董事会报告本制度规定的重 大事项并提交经过其核对的相关文件资料的义务。报告人应当保证其 提供的相关文件资料真实、准确、完整、及时，无重大隐瞒、重大遗 漏、虚假陈述或引起重大误解之处。 第九条 报告人应根据其任职单位或部门的实际情况，制定相应 的内部信息报告制度，以保证公司能及时地了解和掌握有关信息。 第十条 公司高级管理人员应时常敦促公司各部门、各分公司、 各控股子公司和各参股公司应报告信息的收集、整理工作。 第十一条 公司证券部应当根据公司实际情况，定期或不定期地 对报告人进行有关公司治理及信息披露等方面的培训，报告人应加强 与信息披露相关的法律、行政法规、部门规章及规范性文件的学习， 及时了解监管部门对于信息披露的最新要求，以使重大事项报告工作 符合要求。 第三章 重大事项的范围 第十二条 在本章规定的重大事项出现时，相关报告人应及时、 准确、真实、完整地通过公司证券部向董事会予以报告有关信息。