三维通信股份有限公司内部控制自我评价报告【荐】.pdfVIP

002115 二届三十次董事会第 11 号议案 三维通信股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据财政部颁发的《内部会计控制规范》及相关具体规范和深圳证券交易所发布的《上 市公司内部控制指引》，对公司 2009 年度的内部控制的有效性评价如下： 一、公司基本情况 三维通信股份有限公司(公司原名“浙江三维通信股份有限公司”，现已变更为“三维 通信股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”)系经浙江省人民政府企业上市工作 领导小组浙上市[2004]12 号《关于同意变更设立浙江三维通信股份有限公司的批复》批准， 在原浙江三维通信有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司。2004 年3 月18 日，公 司在浙江省工商行政管理局办理工商变更登记手续，企业法人营业执照现有注册号为 330000000024408。公司设立时注册资本人民币 6,000 万元，折6,000 万股(每股面值 1 元)。 根据公司 2004 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请向社会公开发行人民 币普通股(A 股)2,000 万股，增