江苏琼花高科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002002 证券简称：江苏琼花 公告编号：临 2007－004 江苏琼花高科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第十 一次会议的通知与补充通知于2007年4月9日、17日以传真的方式发出，会议于2007 年 4 月 19 日在公司会议室召开。应亲自出席董事 9 名，实亲自出席董事 7 名，董事 江旅安先生、严志华先生因公出差未能参加会议，分别委托董事周建国先生、顾宏言 先生代为表决。公司 3名监事会成员和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长 于在青先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2006年度董事会工作 报告》；（该议案需提交 2006 年度股东大会审议） 二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2006年度总经理工作 报告》； 三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2006年度财务报告》； （该议案需提交 2006 年度股东大会审议） 四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司关于执行新会计准则 的议案》；（详细内容见刊登的公司关于执行新会计准则的议案） 五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《公司 2006年利润分配预案》； （该议案需提交 2006 年度股东大会审议） 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度母公司实现净利润 1 10,164,929.44 元，按 10%提取法定公积金 1,016,492.94 元，加年初未分配利润 36,622,969.18 元，减公司在 2006年度支付的 2005年度现金股利 18,340,000.00 元， 可供股东分配的利润为 27,431,405.68 元(每 10 股未分配利润 2.9914 元)。 结合本公司的股本和资金情况，综合考虑回报股东和公司长远发展，2006 年度利 润分配预案为： （1）公司以 2006 年 12 月 31 日的总股本 9170 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计 4,585,000.00 元，剩余的未分配利润 22,846,405.68 元滚存到以后年度。 （2）公司以 2006 年 12 月 31 日的总股本 9170 万股为基数，向全体股东按每 10 股转增 4 股的比例转增股本，实施后公司资本公积金为 133,469,744.88 元。 六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2006年年度报告全文 和摘要》；（详细内容见 ，该议案需提交 2006年度股东大会审议） 七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2007年度第 1季度报 告》；（详细内容见 ） 八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于 2006年度募集 资金存储与使用情况的专项说明》； 九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《续聘江苏天衡会计师事务 所为公司 2007 年度审计机构的预案》；（该议案需提交 2006年度股东大会审议） 根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏琼花 高科技股份有限公司的独立董事，出席了公司 2007年4 月 19日召开的第二届董事会 第十一次会议，并对《关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的 预案》进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就上述议案所 涉及的事项发表独立意见如下： 江苏天衡会计师事务所有限公司在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度 进行独立审计，我们对于