沧州明珠：2009年度股东大会决议公告 2010-04-20.pdfVIP

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2010-018 沧州明珠塑料股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议无新增提案提交表决。 二、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、召开方式：现场会议。 2、召开时间：2010年4月19日上午9:00。 3、召开地点：河北省沧州市迎宾大道颐和大酒店四楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长孟庆升先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的规定。 （二）会议的出席情况 参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共两名，代表有表决权的股份数 为54,184,309股，占公司股份总数的54.96%。公司部分董事、监事、高级管理人 员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。 三、议案的审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于2009年度董事会工作报告的议案》； 1 该议案的表决结果为：同意 54,184,309 股，占出席会议有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃股0股。 2、审议通过了《关于2009年度监事会工作报告的议案》； 该议案的表决结果为：同意 54,184,309 股，占出席会议有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃股0股。 3、审议通过了《关于2009年度财务决算方案的议案》； 该议案的表决结果为：同意 54,184,309 股，占出席会议有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃股0股。 4、审议通过了《关于2009年度利润分配预案的议案》； 分红派息预案：每10股送2股红股，派1.00元（含税）现金股利。以2009 年 12 月 31 日总股数 98,580,000 股计算，共派发股票股利 19,716,000.00 元， 现金股利9,858,000.00元。 资本公积转增股本预案：每10股转增5股，向全体股东转增股本。以2009 年 12 月 31 日总股数 98,580,000 股计算，本次资本公积转增股本总金额为 49,290,000.00 元。转增前，资本公积为 228,789,614.11 元，转增后，资本公 积结余为179,499,614.11元。 该议案的表决结果为：同意 54,184,309 股，占出席会议有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃股0股。 5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 该议案的表决结果为：同意 54,184,309 股，占出席会议有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃股0股。 6、审议通过了《关于2009年度报告全文及摘要的议案》； 该议案的表决结果为：同意 54,184,309 股，占出席会议有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃股0股。 7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》； 该议案的表决结果为：同意 54,184,309 股，占出席会议有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃股0股。 8、审议通过了《关于办理银行授信业务的议案》； 该议案的表决结果为：同意 54,184,309 股，占出席会议有表决权股份总数 2 的100%；反对0股；弃股0股。 9、审议通过了《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》； 该议案的表决结果为：同意 54,184,309 股，占出席会议有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃股0股。