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恒丰银行股份有限公司 二○○八年年度报告 - 1 - - 1 - -- 11 -- 目 录 第一节 重要提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本变动、股东情况及关联交易情况7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第六节 公司治理情况12 第七节 风险管理状况29 第八节 年度重大事项34 第九节 组织机构和分支机构名录35 第十节 财务报告37 第十一节 备查文件目录38 第十二节 附件39 - 2 - - 2 - -- 22 -- 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 本年度报告于2009年4月28日公司2009年董事会会议 审议通过。 公司年度财务会计报告已经山东正源和信会计师事务所 根据国内审计准则审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 恒丰银行股份有限公司董事会 公司董事长姜喜运、财务负责人赵春英，保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 - 3 - - 3 - -- 33 -- 第二节 公司简介 一、公司法定中文名称：恒丰银行股份有限公司( 简称： 恒丰银行，下称“公司”) 公司法定英文名称：EVERGROWING BANK CO., Limited 二、公司法定代表人：姜喜运 三、公司注册地址及办公地址：中国烟台市芝罘区南大 街248号 邮政编码：264000 国际互联网网址： 四、董事会办公室联系方式： 联系地址：中国烟台市芝罘区南大街248号 联系电话：0535-2118056 传 真：0535-2118056 五、公司其他有关资料： 首次注册日期：1987年11月23日 变更注册日期：2003年8月8日 注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照号码：3700001808038 税务登记号码： 鲁国税字370602493759735 地税鲁字37060000001232 聘请的国内会计师事务所：山东正源和信会计师事务所 六、信息披露： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 七、本报告分别以中、英文编制，在对中外文本理解上 发生歧义时，以中文文本为准。 - 4 - - 4 - -- 44 -- 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 (单位：人民币万元) 项目