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甘肃大禹节水股份有限公司 第二届董事会第二十次会议独立董事对相关事项的 独立意见 甘肃大禹节水股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会 议于2010年3月23 日召开,作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资 料，并经讨论后发表独立意见如下： 1、关于公司内部控制自我评价报告的议案 我们认为：报告期内，公司已建立起一套较为健全和完善的公司内部控制制 度，且符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也适合公司目前生产经营情 况的需要。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司在生 产过程、财务管理、信息披露等方面的内部控制严格、有效，保证了公司经营管 理的正常进行。公司内部控制是一项系统化工程，希望公司随着外部经营环境的 变化和相关新政策新规定的要求，不断完善，并进一步增强内部控制的执行力， 使董事会各项决策更加科学化。 2、关于续聘公司财务总监和调整总工程师工作岗位的议案 公司财务总监李福武同志的任期于2010年2月25 日到期。李福武同志在任 职期间能够胜任本职工作，有效管理财务，出色完成投融资任务，为公司的发展 做出了巨大贡献，现根据其本人的工作能力和工作业绩，公司总裁提名续聘李福 武同志为公司财务总监，任期3年。 我们认为：本次续聘李福武同志担任财务总监，是在充分了解其本人的教育 背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情 形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 也未在其他任何单位任职，具备担任公司财务总监的资质和能力。 公司总工程师马庆安同志于2008年2月份担任全资子公司——新疆大禹节水 有限责任公司（下称：新疆公司）执行董事后，人事关系转到新疆公司并在新疆 公司领取薪酬。为加强公司研发力量，根据工作需要，董事会决定调回马庆安同 志到公司研发中心工作并不再担任新疆公司执行董事，人事关系转回公司并在公 司领取薪酬，为公司的高管人员；同时安排由王冲同志接替马庆安担任新疆公司 执行董事。 我们认为：马庆安同志多年来从事研发工作，具有专业背景和工作经验，调 整其工作岗位，调回公司从事研发工作，做为高管可以领导研发团队，加强公司 研发力量。 我们同意李福武同志担任公司财务总监一职，同意对马庆安同志工作岗位的 调整。 3、关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告 我们认为：经核查，2009 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金 存放和使用违规的情形。 4、关于对新疆年产2.6亿米滴灌管（带）及配套过滤节水器材生产线技改扩 建项目具体实施方案的议案 我们认为：根据公司的发展经营需要，上述实施方案是合理的，也是必要的； 并且公司于2009年10月14日在证监会指定网站上披露的《招股说明书》第298页 上对新疆募投项目的实施方案已作了公告。该方案的实施有利于加快项目进度， 提高管理效率，提高企业盈利能力，符合全体股东的利益；方案的内容及决策程 序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。 我们同意该项目具体实施方案，但同时要求在项目实施过程中要加强管理， 防范风险。 5、关于续聘公司2010 年度审计机构的议案 我们认为：国富浩华会计师事务所有限公司具有证券从业资格，已与公司合 作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报 告内容客观、公正。经我们全体独立董事审议，同意续聘国富浩华会计师事务所 有限公司为本公司2010年度审计机构，同意将此议案提交董事会审议。 6、关于公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案 经国富浩华会计师事务所有限公司出具的 《审计报告》（浩华审字［2010］ 第551号）确认，2009年公司实现净利润（母公司）21,821,628.23元。根据公 司章程规定，提取 10%法定盈余公积金2,182,162.82元，提取5％任意盈余公积 金1,091,081.41元，加上年结存未分配利润31,915,111.40元