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国投中鲁果汁股份有限公司2008 年度股东大会会议材料
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国投中鲁果汁股份有限公司2008 年度股东大会会议材料
国投中鲁二○○八年度股东大会
会议材料目录
1. 二○○八年度财务决算报告的议案 3
2. 二○○八年度报告及其摘要的议案 5
3. 关于向银行申请贷款授信额度的议案 6
4. 关于为子公司银行贷款提供担保的议案 7
5. 二○○八年度利润分配的预案 8
6. 关于变更募集资金用途的议案 9
7. 二○○八年度董事会工作报告的议案 11
8. 二○○八年度监事会工作报告的议案 27
9. 独立董事的二○○八年度述职报告陈淮 30
10.独立董事的二○○八年度述职报告雎国余 33
11.独立董事的二○○八年度述职报告张建平 35
12.独立董事的二○○八年度述职报告朱本福 37
13.关于修订公司章程的议案 39
14.关于变更董事的议案 41
15.关于续聘公司年度审计机构的议案 42
16.附件：国投中鲁2008 年度股东大会表决票 43
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国投中鲁果汁股份有限公司2008 年度股东大会会议材料
二○○二○○八年度财务决算报告的八年度财务决算报告的议案议案
二二○○○○八年度财务决算报告的八年度财务决算报告的议案议案
各位股东：
国投中鲁果汁股份有限公司2008 年度财务决算工作业已完成，各项会计材料已经大
信会计师事务有限公司审定，现将审计确定后的财务决算情况报告如下，请予审议。
一、全年经营情况 （与上年同期对比）
年主要指标对比表年主要指标对比表
年主要指标对比表年主要指标对比表
同比增减
项目 2008年 2007年 增减量 增减率
销售收入 （万元） 136,116.67 153,752.12 -17,635.45 -11%
销售成本 （万元） 94,620.97 120,808.34 -26,187.37 -22%
毛利率 30% 21% 9%
三项费用 （万元） 24,076.56 22,197.50 1,879.06 8%
其中：销售费用 10,948.64 10,478.65 469.99 4%
管理费用 6,448.02 5,1
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