青岛啤酒2008年度报告.pdf

青岛啤酒股份有限公司 600600 2008 年年度报告 青岛啤酒股份有限公司 2008年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况 3 三、会计数据和业务数据摘要： 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构 16 七、股东大会情况简介 23 八、董事会报告 23 九、监事会报告 34 十、重要事项 35 十一、财务会计报告 40 十二、备查文件目录 140 2 青岛啤酒股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 伯乐思董事、马爽董事因工作变动未亲自出席董事会会议，均委托金志国董事长代为出席 及表决。 (三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司法定代表人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人（会计主管人员） 于竹明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 青岛啤酒股份有限公司 公司法定中文名称缩写 青岛啤酒 公司法定英文名称 Tsingtao Brewery Company Limited 公司法定代表人 金志国 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 张学举 董事会秘书联系地址 青岛市香港中路五四广场青啤大厦 董事会秘书电话 0532 董事会秘书传真 0532 董事会秘书电子信箱 secretary@ 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 张瑞祥 证券事务代表联系地址 青岛市香港中路五四广场青啤大厦 证券事务代表电话 0532 证券事务代表传真 0532 证券事务代表电子信箱 secretary@ 公司注册地址 青岛市市北区登州路 56号 公司办公地址 青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦 公司办公地址邮政编码