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辽宁金凤黄金矿业有限责任公司 2011 年度社会责任报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2011年是国际、国内经济形势异常复杂的一年，世界经济增长放 缓和经济环境变化给公司的发展带来巨大挑战，生产经营面临严峻考 验。公司秉持“做不到，没有理由”的核心价值观，顽强拼搏，克服 市场波动带来的巨大冲击，经济效益稳步提升，实现了企业影响力和 综合竞争力双提升。 2011年，公司秉承科学发展理念，继续贯彻多金属国际化战略， 不断优化发展模式，加大资源开发力度，攻克行业科技难关，公司的 海外业务迅速发展。公司在澳洲和南美洲的两个海外资源开发平台， 为公司的人员交流、技术分享以及实施进一步的海外扩张提供了便 利。根据中国企业联合会和中国企业家协会的统计，公司入选了中国 100大跨国公司。公司已成为国际化的矿业公司，在多金属国际化的 道路上迈出坚实步伐。 2011年，公司在致力于经营发展为股东创造价值的同时，将社会 责任渗透到企业的生产经营之中，高度重视安全生产、环境保护、节 能减排，技术创新，关爱员工，注重供应商、客户和消费者权益的保 护，积极参与社会公益事业活动。 二、社会责任履行情况 1 （一）股东和债权人权益保护 1.股东权益保护情况 股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。公司平等对待全体 股东，积极为股东行使权力提供便利，在涉及重大资产重组等对社会 公众股股东利益有重大影响的事项，除设置现场会议之外，还按规定 提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利；在董事、独立董 事、监事选举中实施累积投票制度；公司已建立《独立董事工作制度》、 《独立董事年报工作制度》，公司董事局11位董事中4位为独立董事， 超过董事局全体成员的三分之一，分别担任公司审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会召集人，独立公正地履行职责，保护中小投 资者权益；公司监事会5名监事中2名职工监事由公司职代会代表团团 长会议选举产生，超过监事会全体成员三分之一，公司监事列席公司 董事局会议，监督公司运作、内控建设和财务状况，保障股东以及员 工合法权益。公司通过不断完善股东大会运作机制，切实保障股东特 别是中小股东的合法权益。 2011年度，公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会， 审议事项包括：公司董事、独立董事、监事的换届选举，独立董事津 贴，公司章程的修订，公司短期融资券的发行申请，公司综合授信额 度的申请，财务报表审计机构和内部控制审计机构的聘请等。公司董 事局均切实执行股东大会各项决议。 2.近三年利润分配情况 公司严格遵守中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定 的决定》（第57号令）的要求，在综合分析公司经营发展实际、股东 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，决定公司利润 2 分配政策，保持现金分配政策的连续性和稳定性。2008-2010年，公 司合计分派现金红利1.58亿元，占三年年均归属于上市公司净利润的 32%，全体股东共享企业发展的成果。 3.信息披露和投资者关系 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等有关规定， 公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，并认真 贯彻执行。在信息披露方面，2011年公司在指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）发布公告 49项，保持上市公司良好透明度，继续在深交所有关上市公司信息披 露考评中获得良好的评价。 在投资者关系方面，公司通过接待投资者现场调研、设立热线电 话解答投资者电话咨询、参加证券机构策略研讨会等多种方式加强与 投资者的沟通与交流。2011年，公司共接待基金券商等57家机构的现 场调研。公司公平对待所有投资者，客观真实介绍公司经营发展情况， 认真倾听市场反馈和意见建议，发挥好桥梁纽带作用。同时，公司积 极拓宽与投资者的沟通渠道，积极配合深交所新推出的“互动易”投 资者互动平台工作，对投资者通过深交所投资者互动平台提交的咨询 提问，公司均予以及时回复。 4.债权人权益保护 公司一贯秉承稳健、诚信经营的原则，高度重视对债权人合法权 益的保护，严格按照借款合同所规定的款项用途使用借款，按期还本 付息，从未发生逾期还本付息的情况。公司在经营决策过程中，充分 考虑债权人的合法权益，依法加强信息披露，提高信息透明度，让债 3 权人及时、完整、准确地了解公司的经营成果、财务状况和现金流量 情况。公司与国内主要银行建立了良好的信贷关系，获得各家银行的 高度认同