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五矿发展股份有限公司
1998年度配股说明书
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
公司名称：
五矿发展股份有限公司
注册地址：
北京市朝阳区安慧里4区15号4－7层
上市证券交易所：
上海证券交易所
股票简称：
五矿发展
股票代码：
600058
主承销商：
大鹏证券有限责任公司
配售股票类型：
人民币普通股
每股面值：
人民币1元
配售数量：
34,088,710股
配售价格：
每股人民币10.00元
配售比例：
以当前总股份39,000万股为基数，每10股配售2.3076股 (以1997年末总股份30,000万股为基数，每10股配售3股)。
一、正文?
（一）绪言
??? 本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律、法规和文件编写。本次配股方案已经五矿发展股份有限公司(以下简称“本公司”)1998年5月11日召开的第一届董事会第九次会议和1998年6月12日召开的1998年度第一次临时股东大会审议表决通过。该方案已经北京市证券监督管理委员会京证监文[1998]39号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]91号文批准实施。
??? 本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
??? 本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
??? 本配股说明书中的币种除另有说明, 其余均指人民币。
（二）配售发行的有关机构
1.
股票上市交易所：
上海证券交易所
?
地址：
上海市浦东南路528号
?
法定代表人：
屠光绍
?
电话：
(021?
传真：
(021?
?
2.
发行人：
五矿发展股份有限公司
?
地址：
北京市朝阳区安慧里4区15号4－7层
?
法定代表人：
苗耕书
?
联系人：
高勇、徐基清
?
电话：
(010?
传真：
(010?
?
3.
主承销商：
大鹏证券有限责任公司
?
注册地址：
深圳市深南东路333号信兴广场
地王商业大楼8层
?
法定代表人：
徐卫国
?
联系地址：
北京朝阳区新源西里东街大鹏证券大厦
?
联系人：
郭晓彬、刘昕
?
电话：
(01064641767
?
传真：
(010?
?
副主承销商：
中国东方信托投资公司
?
注册地址：
北京西直门外高粱桥斜街18号中苑宾馆B楼
?
法定代表人：
唐棣华
?
联系人：
马霖、路明
?
电话：
(010?
传真：
(010?
?
分销商：
中国信达信托投资公司
?
注册地址：
北京市西长安街28号
?
法定代表人：
陈玉华
?
联系人：
方尊
?
电话：
(010?
传真：
(010?
?
分销商：
中国旅游国际信托投资公司
?
注册地址：
北京市北京站东街11号
?
法定代表人：
刁玉良
?
联系人：
姜玉梅
?
电话：
(010?
传真：
(010?
?
分销商：
中工信托投资公司
?
注册地址：
北京市海淀区白石桥路48号院南三楼514号
?
法定代表人：
奚家成
?
联系人：
舒娅
?
电话：
(010?
传真：
(010?
?
4.
股份登记机构：
上海证券中央登记结算公司
?
地址：
上海市浦东新区浦建路727号大康花园
?
法定代表人：
王迪彬
?
电话：
(021?
传真：
(021?
?
5.
律师事务所：
中博律师事务所
?
地址：
北京市复兴门外大街A2号中化大厦528室
?
经办律师：
黄丹涵、冀宗儒
?
电话：
(010?
传真：
(010?
?
6.
会计师事务所：
中洲会计师事务所
?
地址：
北京市海淀区阜成路33号
经办注册会计师：
梁晓燕、温秋菊
电话：
(010传真：
(0107.
资产评估机构：
中华财务会计咨询公司
地址：
北京市阜成门外大街1号四川大厦东楼9层
经办评估师：
邱洪生、王伟
?
电话：
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